DALLAS, Texas - Dos empresas de transporte en autobús con sede en Dallas acordaron pagar 3.9 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.
Tornado Bus Company y El Expreso Group, dueñas de rutas de autobús a México, pagarán $3.9 millones por fraude
Pidieron ayuda del gobierno durante la pandemia sin cumplir los requisitos. Ahora, dos empresas de autobuses entre Estados Unidos y México deberán pagar $3.9 millones para cerrar el caso.
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¿La razón? Las empresas Tornado Bus Company y El Expreso Group pidieron y recibieron préstamos de ayuda durante la pandemia que, según el gobierno, no les correspondían. por ser demasiado grandes para el programa .
Ambas compañías operan rutas internacionales en autobús entre Estados Unidos y México.
El acuerdo lo anunció el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould.
Préstamo para negocios pequeños
Todo se remonta al Programa de Protección de Cheques de Pago, conocido como PPP por sus siglas en inglés.
El Congreso lo creó en marzo de 2020 para dar préstamos de emergencia a pequeños negocios golpeados económicamente por la pandemia de covid-19.
Para calificar, entre otras cosas, una empresa no podía superar cierta cantidad de empleados.
En 2021, Tornado Bus y El Expreso pidieron y recibieron préstamos del PPP por un total combinado de aproximadamente 2.8 millones de dólares, que después les fueron perdonados por completo. Es decir, nunca tuvieron que devolver ese dinero.
El problema, según el gobierno, es que ambas empresas están relacionadas entre sí, y si se las cuenta juntas , superaban el límite de tamaño permitido para acceder al programa.
"Los préstamos del PPP estaban pensados para darle una mano a los pequeños negocios de Estados Unidos durante la pandemia, con énfasis en pequeños", dijo el fiscal Raybould mediante un comunicado compartido con N+ Univision 23 DFW.
Agregó que su oficina seguirá persiguiendo a quienes recibieron estos préstamos sin calificar, ya sea por su tamaño o por cualquier otro motivo.
Cómo se destapó el caso
La demanda se armó bajo una herramienta legal llamada qui tam, parte de la Ley de Reclamos Falsos (False Claims Act).
Esta ley permite que una persona o empresa privada denuncie ante la Justicia en nombre del gobierno cuando sospecha de un fraude, y a cambio reciba una parte del dinero que se recupere.
En este caso, quien hizo la denuncia fue la empresa Blockquote, Inc., que va a cobrar 390,000 dólares como parte del acuerdo.
En resumen 💡
👉🏻 El acuerdo: Tornado Bus Company y El Expreso Group pagarán $3.9 millones al gobierno de Estados Unidos
👉🏻 El motivo: ambas empresas recibieron préstamos PPP por pandemia sin calificar, porque juntas superaban el límite de tamaño permitido.
👉🏻 El dinero recibido: cerca de $2.8 millones en préstamos, ya perdonados en su totalidad antes de este acuerdo.
👉🏻 Quién denunció: la empresa Blockquote, Inc. hizo la denuncia y recibirá $390,000 del monto recuperado.
👉🏻 El contexto: el caso se enmarca en una ofensiva más amplia del gobierno para perseguir fraudes en programas federales de ayuda.
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