Los señalamientos son por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por cerca de 3.9 millones de dólares y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano ya investiga el caso. Carlos Romero Deschamps tuvo el apoyo de cinco expresidentes de México, fue dos veces senador de la República y tres veces diputado federal, dirigió uno de los sindicatos más poderosos de Latinoamérica y se dio a conocer por presumir sus extravagancias como yates y autos de lujo.