Esta es la entidad financiera privada más grande del país, la cual cuenta con cerca de 8 millones de clientes. Las autoridades decretaron la intervención luego de detener a 11 directivos del banco. El gobierno de Maduro los acusa de presunta vinculación a una red dedicada al tráfico de billetes. Según las autoridades, más de 900 cuentas de este banco tenían actividad sospechosa de presunta legitimación de capitales con direcciones electrónicas desde Colombia y Panamá.