Desmantelan red de facturas falsas para lavado de dinero en México
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Larga temporada de calor para los españoles. En méxico, la fiscalía general desmanteló una red criminal dedicada a la falsificación de facturas para lavar dinero.
El grupo, llamado el caballito, operaba en cinco estados usando empresas y fachada. Susana lópez tiene todos los detalles desde la capital mexicana.
La fiscalía general de la república desarticuló una organización criminal dedicada a la falsificación de facturas a través de 15 empresas y asociaciones civiles que eran utilizadas como fachada en por lo menos cinco estados de la república mexicana para lavar dinero. La organización fue denominada por las autoridades como el caballito.
La agrupación delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de jalisco, michoacán, sinaloa, sonora y quintana roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal. El vocero de la fiscalía general de la república explicó que derivado de dichas investigaciones se conformó un grupo de 440 elementos para inmuebles ubicados en los estados de jalisco, guanajuato, colima, durango, quintana roo, sonora, sinaloa, aguascalientes y coahuila.
Como resultado de este operativo se detuvo a ocho presuntos integrantes de este grupo criminal, siendo michael n y salvador n los posibles líderes de la organización. Quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva del caballito dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.
La fiscalía general de la república dijo que hasta el momento se han asegurado 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas y dinero en