Carmelo Urdaneta Aqui, exjefe de la oficina legal del Ministerio de Petróleos y Minería de Venezuela, fue acusado junto con seis personas más de diferentes nacionalidades de participar en una compleja operación internacional de lavado de dinero. Una fase de la operación delictiva se hacía a través de compras falsas y transacciones de inmuebles en Miami, según la investigación.