Por vínculos con el narcotráfico. El gobierno de los estados unidos multó con 1.

7 millones de dólares a la academia deportiva deportiva img academy por aceptar pagos de matrículas de dos personas que estaban en la lista negra del gobierno por vínculos con un cártel mexicano. De acuerdo con el departamento del tesoro.

La escuela no hizo las verificaciones necesarias para detectar que estaban haciendo negocios con personas sancionadas entre los años 2018 y 2022. Esta multa también puede tomarse como un mensaje claro del gobierno de los estados unidos.

Las instituciones deben revisar bien con quién hacen negocios para evitar personas ligadas al narcotráfico y que se beneficien del sistema. Vamos a analizar este tema y lo hacemos con el abogado criminalista y exfiscal suri sada jiménez, abogado.

Como siempre un gran gusto saludarlo. Muy buenas noches.

Hola buenas noches, abogado. Hay escándalo?

Definitivamente el que destapa menos dos personas estarían vinculadas al narcotráfico y fueron aceptadas en esta institución. Una institución muy prestigiosa donde la matrícula vale varios miles de dólares.

Exacto. Y eso es algo que normalmente uno no pensaría que está vinculado con el narcotráfico.

Estamos hablando de una institución que no son algo que comúnmente veríamos como algo de lavado de dinero o de mover mercancía. Abogados que son 100.

000 $ aproximadamente de matrícula por semestre, es decir, solamente un sector de la población en estados unidos puede tener acceso a pagarla y por ende también muchos padres se pueden preguntar si es una institución tan exclusiva, cómo es posible que la escuela esté permitiendo que mis hijos estén estudiando con hijos de narcotraficantes? Esto, por supuesto, genera más interrogantes.

Bueno, pues la verdad es que la educación normalmente es carísima en este país, a 100. 000 al año es está es un es un una universidad, una institución un poquito más a más cara que lo normal, pero aquí es al semestre.

Abogado 100. 000 al semestre.

Imagínese si se toma en cuenta que según los libros y los hogares, porque muchas de esas instituciones son como clubs, tienen este gimnasios de lujo, tienen dormitorios de lujo, pero no, obviamente. Aún así es muchísimo dinero.

Pero por ejemplo, muchas personas como dices, tal vez van a decir cómo es que mis hijos están yendo a una institución con hijos de narcotraficantes. Yo en la universidad de que me gradué yo, yo estaba atendiendo con la a la nieta de pinochet.

Ese tipo de cosas que pasan en esas instituciones, porque los hijos normalmente uno asume que no tienen un vínculo con la organización criminal. Claro, pero en este caso parece que estas personas estaban, eh, estaban como que ya en una lista y por eso es que no debieron haberlos aceptado para nada y alguien o era parte del a de del plan o no sabían absolutamente nada y no hicieron su trabajo, su diligencia, que deben de hacer cuando aceptan ese tipo de pagos.

Y creo que ahí es donde yace el problema, porque abogado a lo mejor no es que la investigación esté directamente atacando a los estudiantes, en este caso a los hijos de los supuestos narcotraficantes, pero sí la procedencia de los recursos. Cómo fue que la organización, en este caso la escuela, no verificó la procedencia de esta matrícula del pago?

Generalmente es con un cheque, es con una transferencia bancaria, pero cómo pudieron rastrear que en efecto estas dos personas estarían vinculadas a los pues parece que sería más que nada por la conexión. Y es ahí donde está muy difícil como una institución.

Esa va a ser su defensa. Nosotros simplemente tomamos el pago de miles de estudiantes.

A veces viene del gobierno federal, a veces viene de organizaciones de caridad que dan becas, a veces viene del de la misma familia y a muchas familias pueden pagar en efectivo. Pero si esta persona, eh, está relacionada, sea familiar o por trabajo con alguien en la lista, eh?

Hay varios niveles donde uno tiene que checar y si el gobierno no está proveyendo la defensa sería si el gobierno no está proveyendo algún tipo de base de datos para checar este tipo de cosas y las conexiones es es muy difícil el poder seguir estas reglas porque por ejemplo ahí hay algo muy común que dicen siete niveles de conexión con conectados con kevin bacon a siete niveles. Eso es algo muy difícil de rastrear, porque lo más probable si seguimos checando y seguimos checando, muchos de nosotros vamos estar conectados con personas que están en listas.

Por ejemplo, hay una lista muy popular que ahorita está pasando la lista de epstein. Hay muchas personas que están conectadas, no quiere decir que y cometieron un crimen, simplemente que nuestra sociedad está muy vinculada.