Acusan a 11 personas de operar una millonaria red de matrimonios fraudulentos en Nueva York

Autoridades federales desarticularon una red de matrimonios fraudulentos en Nueva York que habría recaudado decenas de millones de dólares al organizar más de 1,000 bodas falsas para facilitar estatus migratorio a extranjeros, principalmente de la República Popular China, en Estados Unidos.

Así lo anunció desde Washington la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde presentó los cargos contra 11 personas, acusadas de presuntamente mantener durante más de una década un esquema con alcance nacional e internacional.

Según la acusación, la operación tenía como sede principal Nueva York, pero contaba con presencia en Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, Vanuatu y China, y habría funcionado desde 2016 hasta julio de 2026.

Autoridades sostienen que los acusados cobraban a extranjeros hasta 100,000 dólares por organizar un matrimonio fraudulento y ayudarlos a gestionar una residencia permanente legal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos USCIS.

A cambio, los ciudadanos estadounidenses reclutados para participar podían recibir hasta 30,000 dólares, mientras que los reclutadores obtenían comisiones de hasta 5,000 dólares por cada persona incorporada al fraudulento esquema.

Elaboradas tramas para obtener la ciudadanía

La estructura, según la acusación, incluía facilitadores que identificaban clientes, reclutadores de ciudadanos estadounidenses y asistentes encargados de preparar documentos y coordinar solicitudes fraudulentas de residencia permanente.

El grupo también habría recurrido a oficiantes matrimoniales, abogados, preparadores de impuestos, proveedores de seguros y otros prestadores de servicios para construir una falsa apariencia alrededor de las parejas para facilitar el proceso.

Los participantes extranjeros y estadounidenses a menudo se conocían poco antes de solicitar la licencia. Después, se organizaban ceremonias ficticias y sesiones fotográficas destinadas a presentar los vínculos como relaciones reales.

Tras las bodas, los implicados presuntamente creaban cuentas bancarias y servicios públicos conjuntos, presentaban declaraciones fiscales mancomunadas y contrataban seguros para fabricar evidencia que respaldara los matrimonios.

Los acusados también habrían preparado solicitudes migratorias con declaraciones falsas. Cuando USCIS requería entrevistas, presuntamente instruían a las parejas para ocultar la relación real y responder con información falsa.

Cargos que enfrentan los 11 acusados

Diez de los acusados ya fueron detenidos y presentados ante la juez federal Judith C. McCarthy en White Plains. Como parte de la investigación fueron registrados inmuebles en Sunset Park, Brooklyn; Flushing, Queens. Los acusados son:

• Amy Cheng (alias "Amy Zhou"), de 72 años, de Brooklyn
• Xiao Mei Chan (alias "Carmen"), de 64 años, de Queens
• Christine Lu (alias "Lily"), de 52 años, de Queens
• Jing Yan Ye (alias "Serene"), de 43 años, de Staten Island
• Xiao Yan Chen (alias "Anna"), de 48 años, de Brooklyn
• Gang Zheng (alias "Michael" o "Mike"), de 61 años, de Queens
• Anthony Cheng, de 47 años, de Staten Island
• Michelle Dueñas, de 35 años, de Staten Island
• Ángela Dueñas, de 26 años, de Staten Island
• Sigrid Cetino, de 32 años, de Peekskill
• Erika Johnson, de 43 años, de Ossining

Cada acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, con una pena máxima de cinco años de prisión, así como un cargo de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, delito que contempla una pena máxima de 10 años de prisión.

Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

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