La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.
Podá volver a la normalidad mientras no se supere la crisis. La periodista ortega reveó un nuevo esándalo que involucra la empresa brasileña...
Pagos sospechosos en reública dominicana. Buenas noches, esperanza.
Todo esto se descubre de una investigacón global de lavado de dinero, la unidad de inteligencia de los estados unidos revela algunos archivos de transacciones sospechosas de varios píses incluyendo la reública dominicana con al menos siete reportes. Este caso pica y se extiende, ha hecho una denuncia, céntanos en qé consiste esta denuncia con el consorcio.
Muchas gracias, es de la unidad de aálisis financiero de estados unidos. Todos los bancos que tengan presencia de estados unidos tengan que reportar actividades sospechosas.
En octubre de 2016 unas dos o tres veces antes que saliera la acusacón oficial, el banco reporó que teía actividades sospechosas en unos 14 transacciones que totalizaban $187,000,000, alí haía por lo 2 transacciones de reública dominicana. ¿las autoridades de le han pedido ustedes esos datos?
Las empresas dieron sus explicaciones y una fue en ingenieía extrema. ¿se tiene un reporte de cánto paó la empresa?
Lo que ellos han dicho y ellos dijeron es que pagaran $92,000,000, pero aqí se estima que pueda ser mucho ás, pero $92,000,000 oficialmente seún la acusacón presentada en estados unidos. Yo é que has hecho otras investigaciones que tiene que ver en la reública dominicana.
¿se desmantela este velo de criminalidad por parte de esta empresa? Lo que pasa es que hasta el año pasado cuando hicimos tambén grato investigacón que se llaó divisón de soborno nadie conoía los ódigos.
Estaban relacionados a los pagos para que no se sepa a quén iban esos pagos, eso lo hicieron en brasil, eso lo hicieron en peú, eso lo hicieron en todos los píses, lamentablemente nosotros revelamos unos 34 ódigos. Todaía no sabemos quénes son los rostros detás de esos nombres en clave y alí es donde hay que llegar.
Tenemos que seguir presionando para que haya voluntad poítica para el saber quienes esán detás de esos pagos iícitos. Esá dispuesta a colaborar.
Nosotros fuimos a brasil en busca de desinformacón, las autoridades tienen que jugar su papel, ellos pueden interrogar al igual que lo ha hecho pero, lo que hay es que tiene que haber voluntad poítica para llegar hasta el final, lo ha cabido el peú. Mucísimas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti. A proósito, esta denuncia se produce en medio de la reapertura esta semana de la audiencia sobre los supuestos
La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.
Podá volver a la normalidad mientras no se supere la crisis. La periodista ortega reveó un nuevo esándalo que involucra la empresa brasileña...
Pagos sospechosos en reública dominicana. Buenas noches, esperanza.
Todo esto se descubre de una investigacón global de lavado de dinero, la unidad de inteligencia de los estados unidos revela algunos archivos de transacciones sospechosas de varios píses incluyendo la reública dominicana con al menos siete reportes. Este caso pica y se extiende, ha hecho una denuncia, céntanos en qé consiste esta denuncia con el consorcio.
Muchas gracias, es de la unidad de aálisis financiero de estados unidos. Todos los bancos que tengan presencia de estados unidos tengan que reportar actividades sospechosas.
En octubre de 2016 unas dos o tres veces antes que saliera la acusacón oficial, el banco reporó que teía actividades sospechosas en unos 14 transacciones que totalizaban $187,000,000, alí haía por lo 2 transacciones de reública dominicana. ¿las autoridades de le han pedido ustedes esos datos?
Las empresas dieron sus explicaciones y una fue en ingenieía extrema. ¿se tiene un reporte de cánto paó la empresa?
Lo que ellos han dicho y ellos dijeron es que pagaran $92,000,000, pero aqí se estima que pueda ser mucho ás, pero $92,000,000 oficialmente seún la acusacón presentada en estados unidos. Yo é que has hecho otras investigaciones que tiene que ver en la reública dominicana.
¿se desmantela este velo de criminalidad por parte de esta empresa? Lo que pasa es que hasta el año pasado cuando hicimos tambén grato investigacón que se llaó divisón de soborno nadie conoía los ódigos.
Estaban relacionados a los pagos para que no se sepa a quén iban esos pagos, eso lo hicieron en brasil, eso lo hicieron en peú, eso lo hicieron en todos los píses, lamentablemente nosotros revelamos unos 34 ódigos. Todaía no sabemos quénes son los rostros detás de esos nombres en clave y alí es donde hay que llegar.
Tenemos que seguir presionando para que haya voluntad poítica para el saber quienes esán detás de esos pagos iícitos. Esá dispuesta a colaborar.
Nosotros fuimos a brasil en busca de desinformacón, las autoridades tienen que jugar su papel, ellos pueden interrogar al igual que lo ha hecho pero, lo que hay es que tiene que haber voluntad poítica para llegar hasta el final, lo ha cabido el peú. Mucísimas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti. A proósito, esta denuncia se produce en medio de la reapertura esta semana de la audiencia sobre los supuestos
