La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.
♪ ♪ ♪ javier: muchas gracias por continuar con nosotros, el 1 de enero de este año entre en vigor la ley de transparencia corporativa cta, por sus siglas en ingés, con el objetivo de esta nueva ley exige que las empresas suministren informacón detallada a la red ejecucón de delitos financieros del departamento del tesoro de los estados unidos para hablar precisamente ás a fondo sobre los aspectos claves, esta ley, nos acompaña en esta consultor de desarrollos de negocios. >> muchas gracias por la invitacón, javier.
Javier: cáles son algunas de las especificaciones de la ley de transparencia corporativa >> lo importante es entender por qé, como dices la ley de transparencia es una ley que obliga a los empresarios a someter informacón sobre los noticiarios reales de la empresa, con respecto al departamento del tesoro de estados unidos que se encarga de controlar el lavado de dinero y el poder refinanciar a javier: ¿qé compías esán obligadas a reportar y qé tipo de informacón se tiene que proveer? >> presenta la informacón de la secretaía de estado, lo ás prole que guste tenga que someter este documento, en el cual le van a pedir informacón sobre su empresa y sobre los beneficiarios reales.
Javier: ¿la ley tiene algunas excepciones como tal? >> aí es, hay ciertas industrias que esán muy controlada, en los bancos, las oficinas úblicas, que ya tienen su control, portando estas empresas esán exentas de someter esta informacón.
Tambén, empresas que no han sometido esta informacón ante la secretaía del estado, estaían exentas, y tambén empresas grandes con ás de 20 empleados o que hayan reportado el año anterior ás de 5 millones en ventas. Javier: una empresa de un solo dueño no tendía que pasar por todo esto?
>> correcto. Si ha sometido informacón.
Javier: ¿a ónde se puede >> un documento digital se somete ante la ágina web, es un documento, en el cual es informacón totalmente fiscal. Javier: ¿hay un experto que se dedica eso para que todo quede correctamente?
>> no puede hacer un contador o un abogado, pueden someter esa informacón. Javier: ¿es bastante sencilla?
>> í, la informacón que debe someterse informacón sobre la empresa de los beneficiarios. Javier: ¿cál es la fecha ímite para someter la informacón?
Constituida la empresa. Si la empresa se constituó al 1 de enero de 2024, tiene hasta el 1 de enero de 2025 para someter esa informacón .
La recomendacón es que lo hagan lo antes posible. Entonces, tendán 90 ías para someter esa informacón, si la empresa ha sido constituida despés del 1 de enero de 2025, se le dan ólo 30 ías para someter esa informacón.
Javier: ¿qé sanciones enfrentaía quén no cumple con la ley? >> es algo muy importante, estamos hablando de penas de hasta 500 $ en lo civil, y hasta 10.
000 $ en lo penal, incluso podá incurrir hasta en javier: bastante severo, es bueno estar claro con todo esto, joé, céntanos un poco sobre los servicios que ofrecen >> es una entidad sin fines de lucro, se dedica desarrollar negocios de emprendedores especialmente hispanos,. Personas que tengan negocios y quieren implementar su negocio.
Javier: gracias, joé aguinaga, y qé buena labor esán haciendo en "prospera". Enseguida les contaremos ónde puede ir a aclarar sus dudas de inmigracón sin costo.
Que desee con nosotros. Volvemos enseguida.
La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.
♪ ♪ ♪ javier: muchas gracias por continuar con nosotros, el 1 de enero de este año entre en vigor la ley de transparencia corporativa cta, por sus siglas en ingés, con el objetivo de esta nueva ley exige que las empresas suministren informacón detallada a la red ejecucón de delitos financieros del departamento del tesoro de los estados unidos para hablar precisamente ás a fondo sobre los aspectos claves, esta ley, nos acompaña en esta consultor de desarrollos de negocios. >> muchas gracias por la invitacón, javier.
Javier: cáles son algunas de las especificaciones de la ley de transparencia corporativa >> lo importante es entender por qé, como dices la ley de transparencia es una ley que obliga a los empresarios a someter informacón sobre los noticiarios reales de la empresa, con respecto al departamento del tesoro de estados unidos que se encarga de controlar el lavado de dinero y el poder refinanciar a javier: ¿qé compías esán obligadas a reportar y qé tipo de informacón se tiene que proveer? >> presenta la informacón de la secretaía de estado, lo ás prole que guste tenga que someter este documento, en el cual le van a pedir informacón sobre su empresa y sobre los beneficiarios reales.
Javier: ¿la ley tiene algunas excepciones como tal? >> aí es, hay ciertas industrias que esán muy controlada, en los bancos, las oficinas úblicas, que ya tienen su control, portando estas empresas esán exentas de someter esta informacón.
Tambén, empresas que no han sometido esta informacón ante la secretaía del estado, estaían exentas, y tambén empresas grandes con ás de 20 empleados o que hayan reportado el año anterior ás de 5 millones en ventas. Javier: una empresa de un solo dueño no tendía que pasar por todo esto?
>> correcto. Si ha sometido informacón.
Javier: ¿a ónde se puede >> un documento digital se somete ante la ágina web, es un documento, en el cual es informacón totalmente fiscal. Javier: ¿hay un experto que se dedica eso para que todo quede correctamente?
>> no puede hacer un contador o un abogado, pueden someter esa informacón. Javier: ¿es bastante sencilla?
>> í, la informacón que debe someterse informacón sobre la empresa de los beneficiarios. Javier: ¿cál es la fecha ímite para someter la informacón?
Constituida la empresa. Si la empresa se constituó al 1 de enero de 2024, tiene hasta el 1 de enero de 2025 para someter esa informacón .
La recomendacón es que lo hagan lo antes posible. Entonces, tendán 90 ías para someter esa informacón, si la empresa ha sido constituida despés del 1 de enero de 2025, se le dan ólo 30 ías para someter esa informacón.
Javier: ¿qé sanciones enfrentaía quén no cumple con la ley? >> es algo muy importante, estamos hablando de penas de hasta 500 $ en lo civil, y hasta 10.
000 $ en lo penal, incluso podá incurrir hasta en javier: bastante severo, es bueno estar claro con todo esto, joé, céntanos un poco sobre los servicios que ofrecen >> es una entidad sin fines de lucro, se dedica desarrollar negocios de emprendedores especialmente hispanos,. Personas que tengan negocios y quieren implementar su negocio.
Javier: gracias, joé aguinaga, y qé buena labor esán haciendo en "prospera". Enseguida les contaremos ónde puede ir a aclarar sus dudas de inmigracón sin costo.
Que desee con nosotros. Volvemos enseguida.
