La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.
Ocurriendo . El cartel de los soles no actúa solo .
Leales siempre . Traidores.
Los expertos explican que funciona como una especie de organización empresarial en la que hay un departamento encargado de lavar dinero del narcotráfico. De actividades.
Que estén. En el cual está involucrado este cartel no son únicas sino son diferentes a lo que están haciendo otras organizaciones criminales alrededor.
Del mundo . Somos generales del pueblo.
La investigación activa contra el cartel de los soles en estados unidos revela que por años esta red criminal no solo ha intentado ingresar dinero al sistema financiero del país. El blanqueo de capital lo hacen también a través de la compra de inmuebles y de negocios de ventas masivas como hoteles o restaurantes muy fácil decir que vendiste 80 platos cuando en el fondo vendiste dos platos.
No es muy fácil decir que tienes todas las habitaciones ocupadas cuando en el fondo no hay nadie allí. En ese edificio.
Pero explican los expertos que para lograrlo necesitan algunos socios que no solo sean sus testaferros, sino que también gestionen la creación y la operatividad de empresas que respalden el lavado de dinero. Parte de las investigaciones.
Están tratando. De identificar.
A . Estas .
Personas que de una manera u otra facilitan . Crean las .
Empresas fantasmas. Bien pueden ser contadores , abogados, las las personas que están involucradas en.
Crear las personas jurídicas. Las autoridades también han detectado otras formas de lavado con métodos más modernos como la compra y venta de oro y las transacciones en criptomonedas.
Las criptomonedas no. Son .
Anónimas, son anónimas de hacer ese rastreo. De dónde.
Proviene ? A dónde va?
Dónde está. El cartel de los soles ?
No solo se limita a tener aliados comerciales y de miembros de otros cárteles . Investigaciones recientes aseguran que podría red narcotraficante y la pandilla venezolana.
El tren de aragua. Es un grupo armado organizado por el cartel de los soles para tener canales de distribución de narcotráfico.
Chávez vive . Incluso pueden ir más allá con la idea de exportar su ideología socialista y su sistema de corrupción.
A países vecinos. El tema no es.
Vender droga . El tema es.
Llevar a cabo una operación silente de desestabilización, de infiltración en varios países de . Para simonovis las investigaciones en estados unidos buscan poner nombre y rostro a todos los que han participado de una u otra forma en la organización.
Que ya no. Son anónimos, que ahora están.
Dentro de un radar. Ellos y todo su círculo.
Están en un. Radar de investigaciones .
Y mucha de la información que hoy maneja la dea y el fbi sobre las operaciones del cartel de los soles han sido aportadas por militares activos en venezuela y testigos de las transacciones de esta organización. Hugo carvajal, ex aliado del régimen venezolano y arrestado por narcotráfico, firmó un acuerdo de cooperación con estados unidos.
El juicio en su contra comenzará a finales de junio en
La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.
Ocurriendo . El cartel de los soles no actúa solo .
Leales siempre . Traidores.
Los expertos explican que funciona como una especie de organización empresarial en la que hay un departamento encargado de lavar dinero del narcotráfico. De actividades.
Que estén. En el cual está involucrado este cartel no son únicas sino son diferentes a lo que están haciendo otras organizaciones criminales alrededor.
Del mundo . Somos generales del pueblo.
La investigación activa contra el cartel de los soles en estados unidos revela que por años esta red criminal no solo ha intentado ingresar dinero al sistema financiero del país. El blanqueo de capital lo hacen también a través de la compra de inmuebles y de negocios de ventas masivas como hoteles o restaurantes muy fácil decir que vendiste 80 platos cuando en el fondo vendiste dos platos.
No es muy fácil decir que tienes todas las habitaciones ocupadas cuando en el fondo no hay nadie allí. En ese edificio.
Pero explican los expertos que para lograrlo necesitan algunos socios que no solo sean sus testaferros, sino que también gestionen la creación y la operatividad de empresas que respalden el lavado de dinero. Parte de las investigaciones.
Están tratando. De identificar.
A . Estas .
Personas que de una manera u otra facilitan . Crean las .
Empresas fantasmas. Bien pueden ser contadores , abogados, las las personas que están involucradas en.
Crear las personas jurídicas. Las autoridades también han detectado otras formas de lavado con métodos más modernos como la compra y venta de oro y las transacciones en criptomonedas.
Las criptomonedas no. Son .
Anónimas, son anónimas de hacer ese rastreo. De dónde.
Proviene ? A dónde va?
Dónde está. El cartel de los soles ?
No solo se limita a tener aliados comerciales y de miembros de otros cárteles . Investigaciones recientes aseguran que podría red narcotraficante y la pandilla venezolana.
El tren de aragua. Es un grupo armado organizado por el cartel de los soles para tener canales de distribución de narcotráfico.
Chávez vive . Incluso pueden ir más allá con la idea de exportar su ideología socialista y su sistema de corrupción.
A países vecinos. El tema no es.
Vender droga . El tema es.
Llevar a cabo una operación silente de desestabilización, de infiltración en varios países de . Para simonovis las investigaciones en estados unidos buscan poner nombre y rostro a todos los que han participado de una u otra forma en la organización.
Que ya no. Son anónimos, que ahora están.
Dentro de un radar. Ellos y todo su círculo.
Están en un. Radar de investigaciones .
Y mucha de la información que hoy maneja la dea y el fbi sobre las operaciones del cartel de los soles han sido aportadas por militares activos en venezuela y testigos de las transacciones de esta organización. Hugo carvajal, ex aliado del régimen venezolano y arrestado por narcotráfico, firmó un acuerdo de cooperación con estados unidos.
El juicio en su contra comenzará a finales de junio en
