Una investigación federal que durante años siguió el rastro de pagos ocultos terminó con un acuerdo millonario. Southern Glazer’s Wine and Spirits, uno de los principales distribuidores de bebidas alcohólicas de Estados Unidos, aceptó pagar 12.5 millones de dólares al gobierno federal para resolver una investigación relacionada con sobornos y prácticas de facturación falsa.
Southern Glazer’s pagará 12.5 millones de dólares tras una investigación federal por sobornos y facturas falsas
Southern Glazer’s Wine and Spirits, uno de los mayores distribuidores de alcohol de California, acordó pagar 12.5 millones de dólares para resolver una investigación federal por pagos indebidos, sobornos y facturas falsas.
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El acuerdo, anunciado el 10 de septiembre de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Norte de California, establece que la compañía celebró un acuerdo de no enjuiciamiento con los fiscales y reconoció su responsabilidad por las acciones de empleados involucrados en el esquema.
El caso se remonta a años de presuntos pagos y beneficios indebidos entregados a empleados de establecimientos minoristas de bebidas alcohólicas, incluidas cadenas de supermercados en California y otros lugares.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el objetivo era favorecer la promoción, compra, colocación y permanencia de determinados productos distribuidos por Southern Glazer’s.
Pero detrás de esos beneficios había algo más difícil de detectar.
Para ocultar los pagos, empleados de la compañía recurrieron a proveedores externos y a facturas falsas, creando una apariencia de operaciones legítimas. Entre los beneficios entregados figuraban grandes cantidades de dinero en efectivo, tarjetas de regalo prepagadas, vuelos, viajes de golf, estancias en resorts y artículos de lujo.
La investigación también determinó que varios ejecutivos de Southern Glazer’s radicados en California, incluidos vicepresidentes, participaron directamente en las prácticas y en la falsificación de documentos.
El acuerdo no se limita al pago de 12.5 millones de dólares. La empresa también se comprometió a reforzar sus programas de cumplimiento para prevenir sobornos y otros pagos indebidos, además de continuar colaborando con las autoridades en posibles procesos penales relacionados con el caso, incluso contra empleados actuales o antiguos.
El fiscal federal Craig Missakian afirmó que las prácticas investigadas buscaban alterar la competencia en el mercado de vinos y bebidas de California. Según su declaración, la conducta no solo afectó a competidores, sino también a los consumidores.
La investigación fue realizada conjuntamente por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina de Comercio e Impuestos sobre Alcohol y Tabaco (TTB), con apoyo de la Oficina Ejecutiva del Tesoro para la Decomisación de Activos.
Las autoridades subrayaron que las empresas y sus terceros afiliados deben cumplir las mismas reglas y que no pueden utilizar intermediarios para encubrir actividades ilegales.
Southern Glazer’s implementará nuevas medidas de cumplimiento y cooperará con el gobierno; la investigación podría determinar si algunas de las personas involucradas enfrentarán consecuencias penales individuales.