Autoridades del condado de Gwinnett arrestaron a Fernando José Cuellar Membreno, de 50 años, acusado de participar en un esquema de estafas relacionadas con seguros laborales falsos.
Arrestan en Gwinnett a hombre acusado de estafar más de $ 700,000 por la venta de seguros falsos
Fernando José Cuellar Membreno, de 50 años, es acusado de por lo menos una docena de cargos relacionados a estafas de seguro según la ficha de registro de la cárcel del condado de Gwinnett.
Por:Univision
Video Arrestan a hombre acusado de robar miles de dólares a través de estafas con seguros falsos
La División de Cumplimiento de la Junta de Compensación para Trabajadores del Estado de Georgia dice que la investigación de un año terminó con el arresto Cuellar Membreno.
Según los investigadores, Membreno operaba utilizando varios nombres comerciales, incluidos HSR Insurance, LLC, All Nations, Inc., All Saints Insurance, Inc., Sub-Contractors of the South, Inc., Platoon Builders Corp., Tax Center of Gainesville, LLC. y Tax Center Buford, Inc.
Todos los negocios se operaban en un edificio en la cuadra 4100 de South Lee Street en Buford, Georgia.
Los agentes comenzaron a investigar a Cuellar Membreno después de recibir denuncias en marzo de 2020 sobre la emisión de certificados de seguro fraudulentos.
Los funcionarios dicen que Membreno engañaba a los clientes haciéndoles pensar que habían comprado un seguro de compensación laboral legítimo, pero en realidad no estaban asegurados y solo le proporcionaban pagos.
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Fernando José Cuellar Membreno
Imagen Oficina del Alguacil del condado de Gwinnett/Departamento de Policía del condado de Gwinnett
"Según la evidencia obtenida durante la investigación, se alega que un certificado fraudulento creado por Membreno le costó a un contratista general más de $ 700,000 en primas adicionales", dijo la División de Cumplimiento de la Junta de Compensación Laboral.
Los oficiales han acusado al sospechoso de siete delitos graves de fraude de seguros en el condado de Gwinnett y un cargo de juramento falso en el condado de Fulton. Membreno se encuentra actualmente en libertad bajo fianza.
Los funcionarios piden a cualquier empresa que haya recibido un certificado de seguro de compensación para trabajadores de cualquiera de las empresas de Membreno que se comunique con la División de Cumplimiento de la Junta Estatal de Compensación para Trabajadores al (404) 657-7285 o al (800) 533-0682.
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