HOUSTON, Texas- Dos residentes del área metropolitana de Houston fueron acusados de participar en un esquema para presentar declaraciones de impuestos falsas y generar reembolsos fraudulentos, según informó la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.
Dos preparadores de impuestos de Houston son acusados de fraude por millones de dólares en créditos falsos
Elfrin Lee Patten y Laquisha “Cookie” Shelton enfrentan cargos federales por presuntamente alterar declaraciones de impuestos y generar reembolsos falsos que habrían costado millones al IRS.
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Elfrin Lee Patten y Laquisha “Cookie” Shelton están señalados por su presunta participación en un esquema que, de acuerdo con un gran jurado federal, manipuló créditos y deducciones para reducir indebidamente la carga fiscal de cientos de clientes.
Patten, quien dirigía la empresa E. Patten Tax Prep desde al menos 2019, comparecerá esta tarde ante el juez magistrado Peter Bray, mientras que Shelton ya se presentó ante las autoridades tras su arresto el 9 de abril.
Miles de dólares en honorarios
La acusación, emitida el 8 de marzo y recientemente publicada, detalla que ambos preparadores utilizaron deducciones y créditos inexistentes para inflar reembolsos que en algunos casos superaron los 10,000 dólares.
Los clientes, además, habrían pagado miles en honorarios por el proceso fraudulento, según documentos judiciales.
Entre las maniobras descritas figuran pérdidas falsas en formularios Schedule C por negocios ficticios y el uso indebido de créditos de licencia por enfermedad y cuidado familiar.
La investigación del IRS identificó más de 30 millones de dólares en créditos de ese tipo vinculados con la empresa.
Los fiscales también señalan que Patten intentó obstruir la investigación al enviar mensajes de texto y por WhatsApp presionando a testigos para que no colaboraran con las autoridades.
Shelton, por su parte, habría entregado una declaración jurada negando su participación en la preparación de impuestos, la cual resultó ser falsa.
Formulario W-2 falso
Además, el propio Patten habría presentado en 2022 una declaración con ingresos y retenciones inexistentes, acompañada de un formulario W-2 falso, reclamando un reembolso de 18,386 dólares.
Ambos enfrentan cargos por conspiración y asistencia en la elaboración de declaraciones fraudulentas, mientras que Patten encara un cargo adicional por presentar documentos falsos a nombre propio.
Si son declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por conspiración y tres años adicionales por cada cargo fiscal, además de multas que pueden alcanzar los 250,000 dólares.
El caso está siendo investigado por la división de investigaciones criminales del IRS y será procesado por el fiscal federal adjunto Brad Gray.
El Departamento de Justicia recordó que estos esfuerzos se enmarcan en su recién creada División Nacional de Cumplimiento de Fraude, cuyo objetivo es combatir el uso indebido de fondos públicos y respaldar la iniciativa del gobierno federal para eliminar el fraude y el despilfarro en los programas de beneficios.
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