Gracias por continuar aquíí con nosotros y fiscalíía general presentóó 34 cargos contra un residente de bayamóón que utilizaban internet para vender productos de belleza, mientras preparaba un esquema de fraude. Imagíínese que usted estáá ahora mismo utilizando su celular y se encuentra con el anuncio de belleza, una crema para la piel o cualquier otro oducto, al botóópara mprarlo y lo que usted no be es que usted estáá mprando ese producto a una rsona que posiblemente cleando un fraude a nivel onóóco por lavado de dinero.

Eso fue lo que estuvo realizando es de reciente bayamóón y desde hoy vive en la cáárcel. Desde mayo 2014 hasta unas 18, conspiróó, ideóó y participóó en un plan para estafar a varios consumidores, con el fin de crear cuentas comerciales a nombre de compañíí fantasmas.

Ra procesar tarjetas de ééto y pagos electróócos y cia que se hace ilegalmente. Este esquema estáá acompañado del fortalecimiento de compañíías fantasmas.

Teníía $98,000,000 en ingresos brutos en ventas por internet, de los cuales generóó aproximadamente 7 millones de dóólares en ganancias. Ademáás, para cada compañíía fantasma obtuvo certificacióón del irs.

Puerto rico es particularmente vulnerable al lavado de dinero por su cercaníía con suraméérica, la presencia de un sin núúmero de agencias federales que nitorean los movimientos onóócos en estados unidos y mbiééla existencia de unas yes úúcas en la isla. Hay que señalar que esas leyes úúnicas de las que habla el director del fbi, estáá hablando por ejemplo el 20 que se creo en los 12, para centivar econóócamente a rsonas fuera de la isla que ngan aquíí invertir en sus gocios y luego exporten sus rvicios.

Este es el primer so en que una persona real de ley 20 y comete este tipo de audes. A cuanto tiempo se expone