Gracias a denuncias de al menos 47 personas que aseguran que la empresa de inversiones los dejó con deudas por más de 2.7 millones de dólares y tras la investigación de El 41 A Tu Lado, el caso ha venido avanzando. Raymundo Torres, empleado de la compañía, se declaró culpable por supuestamente someter documentos falsos. Por su parte, una mujer identificada como Jennie Frías, fue arrestada y puesta en libertad bajo fianza por el mismo cargo.