Autoridades desmantelan una banda que cometía fraude con tarjetas de regalo en Buda
Basado en el valor total de las tarjetas recuperadas, autoridades estiman que las pérdidas financieras de los consumidores afectados rondan los 5 millones 699 mil 650 dólares.
Tener Internet lento inesperadamente o recibir correos sobre posibles premios o tarjetas de regalo suelen ser estrategias para realizar un ataque cibernético, por lo que se recomienda a dueños de negocios realizar un respaldo de correos constantemente y contar con un antivirus actualizado.
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BUDA; Texas.- Autoridades desmantelaron una
banda de delincuentes organizados que presuntamente se dedicaban a
cometer fraudes con tarjetas de regalo en varias ciudades de Texas.
La operación realizada en colaboración con varias agencias arrojó el
arresto de tres personas y la recuperación de 11 mil 563 tarjetas de regalo.
Basado en el valor total de las tarjetas recuperadas, autoridades estiman que las
pérdidas financieras de los consumidores afectados rondan los 5 millones 699 mil 650 dólares.
La investigación comenzó en marzo del 2026 cuando un empleado de una tienda observó a un sospechoso que rondaba por el área de las tarjetas de regalo de la tienda.
Texas Financial Crimes Intelligence Center
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Una inspección al mostrador que tenía las tarjetas reveló que al menos 15 de ellas habían sido alteradas ese día.
Investigadores dieron con un vehículo rentado que estaba afuera de la tienda que estaba asociado con los sospechosos.
A través de una investigación coordinada con varias agencias se reveló que la banda de sospechosos operaba en
varias ciudades de Texas, como Austin y Houston.
Tan solo en un lapso de 5 días de investigación, los sospechosos fueron observados visitando más de
20 tiendas por día para realizar el fraude.
Texas Financial Crimes Intelligence Center
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El 30 de marzo del 2026, autoridades arrestaron a
Houjie Lin y a Yi-Hsun Wu en una tienda de Buda, Texas, donde llevaban a cabo el fraude de varias tarjetas.
En este arresto, los sospechosos entregaron unas 80 tarjetas de regalo y se les decomisó dos pasaportes de Taiwan y una caja de ligas.
El 1 de abril, autoridades realizaron un cateo en una habitación de hotel en Austin, donde aprehendieron a
Hsai Lin, mientras procesaba y desmantelaba las tarjetas de regalo.
Más de 3 mil tarjetas fueron recuperadas en el cateo del hotel.
Texas Financial Crimes Intelligence Center
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Luego, el 10 de abril, se realizó un cateo en una casa de
Sharpstown, desde donde autoridades creen que se dirigía la operación.
Ahí se aseguraron 277 grupos de tarjetas de regalo almacenadas en un clóset.
Cada sospechoso enfrenta cargos por participar en
crimen organizado, así como uso fraudulento o posesión de información de tarjetas de regalo.
Según la ley de Texas, estos delitos podrían condenar a los sospechosos con al menos 15 años en prisión.
Texas Financial Crimes Intelligence Center
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¿Cómo operaba la banda de ladrones que cometía fraude con tarjetas de regalo en Texas?
Los presuntos sospechosos operaban con un proceso de cuatro pasos para evitar ser detectados por trabajadores de las tiendas o clientes.
1. Robo: Los sospechosos robaban una grande cantidad de tarjetas de regalo de tiendas como Walgreens, CVS y Dollar Tree.
2. Pasar inadvertidos: Los delincuentes trabajaban desde un hotel o una casa, donde removían los protectores de los códigos de activación y los números de serie de las tarjetas de regalo y luego las empaquetaban de nuevo para que parecieran intactas.
3. Regresaban las tarjetas: Las tarjetas eran regresadas a los mostradores para que fueran compradas por los clientes.
4. Drenaban los fondos: Una vez que el cliente compraba la tarjeta y la activaba, los sospechosos le sacaban los fondos a las tarjetas electrónicamente, dejando a las víctimas sin poder usar las tarjetas.
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