La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.
Advierten que la investigación continúa y los cargos podrían cambiar. Escuche esto.
Una modelo colombiana se declaró culpable en georgia de encabezar una red criminal transnacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se trata de valentina forero álvarez, de 33 años, quien aceptó su responsabilidad por conspiración para cometer lavado de dinero.
Según las autoridades federales, forero álvarez dirigía una organización que logró lavar más de 31 millones de dólares a través del sistema financiero de los estados unidos. La investigación determinó que la acusada ordenaba a pasajeros viajar desde colombia con visas de turista para recoger grandes sumas en efectivo en diferentes estados, incluyendo georgia, y depositar el dinero en cuentas de empresas fantasmas durante el caso.
Agentes confiscaron más de 4. 8 millones de dólares en efectivo.
Forero álvarez permanece bajo custodia federal y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. El caso forma parte de la operación américa, enfocada en combatir
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Advierten que la investigación continúa y los cargos podrían cambiar. Escuche esto.
Una modelo colombiana se declaró culpable en georgia de encabezar una red criminal transnacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se trata de valentina forero álvarez, de 33 años, quien aceptó su responsabilidad por conspiración para cometer lavado de dinero.
Según las autoridades federales, forero álvarez dirigía una organización que logró lavar más de 31 millones de dólares a través del sistema financiero de los estados unidos. La investigación determinó que la acusada ordenaba a pasajeros viajar desde colombia con visas de turista para recoger grandes sumas en efectivo en diferentes estados, incluyendo georgia, y depositar el dinero en cuentas de empresas fantasmas durante el caso.
Agentes confiscaron más de 4. 8 millones de dólares en efectivo.
Forero álvarez permanece bajo custodia federal y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. El caso forma parte de la operación américa, enfocada en combatir
