Vigor muy pronto carolina: nuestro querido eric nos habla de qué se trata el trámite y evitar problemas con la ley, es viernes nos encanta que vengas a "la voz de la mañana", cuéntanos más. Eric: esto se puede poner interesante, si eres o planean ser dueño de pequeño mediana empresa atención porque en enero del 2024 entra en vigor la ley de transparencia corporativaen el departamento del tesoro de los estados unidos, a partir del 1 de enero de 2025 esta nueva ley obliga a millones de dueños de negocios a presentar datos comerciales al gobierno federal, de lo contrario pueden enfrentar costosas multas y hasta tiempo en prisión, el propósito de la ley es combatir el delito como lavado de dinero fraude fiscal y financiación de terrorismo ya que según reportan en estados unidos criminal es la que a más de 300.

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000 $ cada año y de acuerdo con el más reciente reporte de la oficina de investigación criminal del irs se han abierto más de 2500 investigaciones fiscales que han identificado más de fiscales pero para ayudarnos a entender esta nueva ley o nos acompaña contador michael salazar y experta en negocios rom y jurado bienvenidos a ambos comenzamos contigo directo la primera pregunta de qué se trata exactamente quiénes son los que tienen que reportar y quienes están exento >> los que están obligados los dueños de corporaciones y básicamente cualquier entidad legal registrada en un nivel estatal se tienen que res registrar a nivel federal eric: quienes no se tienen que registrar >> bancos, compañías que facturó más de 5 millones al año herido. Con información requerida y como se presenta la información >> a través de la página especial del gobierno federal hay aplicación, se registran y hay fecha limite también.

Erick: un contador como tú puede entregar esta información a los clientes >> es necesario que los con un contador o un especialista del trámite que tenemos para entregar el informe los beneficiarios y dueños de empresas >> tienen hasta el 31 de diciembre de este año para hacerlo, ahora para negocios que se abren de ahora en adelante tienen 30 días para erick: excelente, vamos a consultar con nuestra experta un gusto tenerte con nosotros, que es sanciones implica esta nueva ley y cómo enfrentarían las personas y no llegan a entregar los reportes. >> las sanciones por ejemplo si no cumples con el requerimiento de reportar durante los 30 días a partir del 2025 o 90 días este año puede haber multas de 500 $ por el día de que no cumples y hasta lo y multas de 10.

000 $ esto es porno cumplir o mentir fraudulentamente en tus reportes erick: el dueño de una empresa debe buscar asesoría legal con un abogado directamente lo puede hacer con el contador sin problema, debe tener un abogado que le organice el papeleo para entregar al gobierno federal >> mi recomendación es que una pequeña empresa lo pueden hacer ellos mismos, pero si es en estructura legal compleja siempre es bueno recibir asesoría para que sepas lo que debe reportar y cómo lo debes hacer erick: esto viene siendo el mismo reporte que se hace o se hacía anualmente que aparece en el registro de estado o no es exactamente lo mismo >> no, todas las compañías están registradas a nivel estatal, este nuevo reporte hace un registro a nivel federal básicamente con tu nombre, fecha de nacimiento, dirección residencial, dirección comercial y también la posición y control sobre la empresa es importante. Eric: qué personas deben estar dentro del informe sólo los dueños o quienes se benefician en un porcentaje de la empresa >> en realidad tienen que ser los dueños de 25% más, también quien ejerce control sobre la empresa aunque no sean dueños, por ejemplo los oficiales y las personas deben ser reportadas también aunque no sean dueños de la empresa.

Erick: muy bien quiero que nos de estrés reto tips a para las personas que tienen que hacer