Agentes federales y del FBI investigan las operaciones financieras en EEUU de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según exclusiva de La Nación.
Investigan operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en EEUU
El FBI y tres agentes federales, uno de ellos del sur de la Florida, investigan las operaciones financieras en EEUU de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según exclusiva de La Nación. Una empresa con sede en Miami está involucrada.
ARCHIVO - Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), llega al juzgado en relación con una denuncia presentada por la Agencia Tributaria de Argentina por impago de cotizaciones a la Seguridad Social, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de marzo de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo).
Imagen Natacha Pisarenko/AP Photo/Natacha Pisarenko
Según la nota firmada por los periodistas Francisco Olivera y Hugo Alconada Mon dos fuentes confirmaron que fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras que realiza la AFA en Estados Unidos.
Los investigadores analizan cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares en el sistema financiero de EEUU y si al hacerlo se pudo cometer algún delito.
Este caso comenzó a gestarse en 2025, a través de tres fiscales generales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida.
Una empresa de Miami
Se investigan los nexos entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, con sede en Miami.
TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de Adidas ($60 millones) y Warner ($40 millones).
La Nación reportó que, durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, que se realizó en Miami, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia interrogaron al empresario deportivo argentino Guillermo Tofoni.
Al parecer, el interrogatorio del FBI a Tofoni se centró en cómo la AFA estructuraba sus acuerdos comerciales internacionales y si sus transacciones con bancos y empresas radicados en Estados Unidos podrían haber infringido la legislación estadounidense.
Tapia está en Estados Unidos acompañando a la selección de fútbol de Argentina.
Los tribunales argentinos autorizaron a Tapia a viajar a pesar de enfrentar cargos en su país por la presunta mala gestión de fondos fiscales y de la Seguridad Social que suman 12,7 millones de dólares. Este asunto no está relacionado con la investigación de la AFA en Estados Unidos.
El Miami Herald informó el 27 de marzo sobre el vínculo de la AFA con varias "oficinas virtuales" en el condado de Miami-Dade. Una de ellas pertenece a TourProdEnter LLC.