HOUSTON, Texas- Una mujer del área de Houston enfrenta cargos en una corte federal tras ser acusada de preparar y presentar declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de sus clientes.
Acusan a mujer de Houston por presentar declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de sus clientes
El Departamento de Justicia presentó cargos contra una preparadora de impuestos del área de Houston, señalada por usar deducciones inventadas y créditos falsos para alterar el pago de impuestos a favor de sus clientes.
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Bobbie Zermeno, también conocida como Roberta Villarreal, fue arrestada y deberá comparecer ante el juez federal Peter Bray. Un gran jurado federal dictó el 25 de marzo una acusación formal de 14 cargos, que se hizo pública tras su detención.
Presuntas estafas del 2017 al 2022
Según los documentos judiciales, la acusada operó un negocio de preparación de impuestos entre 2017 y 2022, aplicando créditos inexistentes y deducciones falsas vinculadas a actividades comerciales que nunca existieron.
Las autoridades federales también la señalan por presuntamente alterar cifras y crear gastos falsos con el fin de reducir el pago de impuestos para quienes contrataban sus servicios.
El esquema no solo habría generado reembolsos injustificados, sino también ingresos personales para Zermeno, quien cobraba tarifas de cientos de dólares por declaración.
Las cantidades falsas reclamadas en estas declaraciones superaban, en ocasiones, los miles de dólares, según los cargos.
Los posibles escenarios para Zermeno
El caso fue investigado por la división criminal del IRS y está siendo procesado por los fiscales federales Christine Lu y Brad Gray.
Si la corte confirma los cargos, Zermeno podría enfrentar hasta tres años de prisión por cada uno de los 14 cargos en su contra, además de posibles multas de hasta 250,000 dólares.
Las autoridades recordaron que una acusación formal no constituye prueba de culpabilidad y que todo acusado tiene derecho al debido proceso judicial.
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