HOUSTON, Texas- El Departamento de Policía de Friendswood desarticuló una red criminal dedicada a defraudar a adultos mayores mediante un elaborado esquema de conversión de efectivo en oro.
Caen presuntos integrantes de una organización criminal que estafó a adultos mayores por más de $2.8 millones
Una investigación iniciada en Friendswood permitió revelar una sofisticada red de fraude desde centros de llamadas en India que estafó a adultos mayores en distintas ciudades de Texas, logrando recuperar parte de los $2.8 millones sustraídos.
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El operativo permitió recuperar $766,000 en monedas de oro pertenecientes a una víctima local y deteniendo a seis personas presuntamente implicadas en el fraude, que supera los $2.8 millones.
La investigación comenzó en diciembre de 2025 tras la denuncia de un residente de 81 años de Friendswood, quien fue persuadido por un supuesto funcionario federal para convertir sus ahorros en 177 monedas de oro Canadian Maple Leaf.
El defraudador alegó que sus cuentas estaban comprometidas. Posteriormente se descubrió que la misma modalidad había afectado a otra residente de 76 años, víctima de un robo de $134,000 en septiembre del mismo año.
Los primeros sospechosos del esquema
Durante las pesquisas iniciales, los detectives identificaron a los primeros sospechosos. Smitaben Thakor, de 43 años y residente de Sugar Land, fue arrestada el 29 de diciembre de 2025 por robo a una persona de la tercera edad, con una fianza de $1 millón.
Días después fue detenido Samirali Ghabrani, de 48 años, originario de Missouri City, acusado de robo de propiedad valuada en más de $300,000 y mantenido bajo custodia con la misma fianza.
Las autoridades ampliaron la investigación y ejecutaron órdenes de cateo en una vivienda en el bloque 17900 de Carluke Court, en Richmond, y en un restaurante de Wilcrest Drive, en Houston. En el domicilio de Richmond recuperaron 157 de las 177 monedas robadas y detuvieron a Mudassir Iqbal Lakhani, de 35 años, y a Iqbal Ibrahim Lakhani, de 60 años, ambos acusados de robo mayor con fianzas fijadas en $5 millones.
Poco después, se identificó la participación de un negocio de joyería ubicado en el centro comercial Sharpstown de Houston. El 9 de enero de 2026, agentes de Friendswood incautaron evidencia relacionada con la operación de fraude durante un cateo en el local.
Cargos de robo en primer grado
La recuperación del resto del oro se logró el 2 de febrero en una vivienda de Missouri City, mientras que el 4 de marzo se realizaron nuevos arrestos en coordinación con el Departamento del Sheriff y la Fiscalía de Montgomery. En Kingwood fue detenido Zohaib Muhammad, de 39 años, y en Atascocita, Samir Ali, de 36 años, ambos acusados de robo mayor y de participar en actividad criminal organizada, con fianzas también de $5 millones.
Todos los implicados enfrentan cargos de robo en primer grado con agravante de crimen organizado ante la Fiscalía del Condado de Galveston. Las autoridades iniciaron además procesos de decomiso de bienes adquiridos con los fondos del fraude, incluyendo vehículos de lujo, joyería y grandes sumas de efectivo.
El jefe policial de Friendswood, Josh Rogers, destacó que la rápida actuación de sus oficiales permitió devolver a la víctima local el dinero perdido y calificó la operación como un ejemplo de coordinación con las fiscalías de los condados de Fort Bend, Montgomery y Galveston, además de la colaboración del FBI.
Durante la investigación también se identificaron cuatro víctimas más en Humble, Cypress, Cleburne y New Braunfels, con pérdidas que alcanzan los $1.9 millones. Las pesquisas continúan, ya que el esquema tiene vínculos internacionales.
De acuerdo con las autoridades, esta modalidad de fraude tiene origen en centros de llamadas en India, donde los estafadores se hacen pasar por agentes federales o representantes bancarios para convencer a sus víctimas de que sus bienes están en riesgo. Luego exigen un pago en oro y coordinan la entrega mediante contraseñas y mensajeros.
El dinero obtenido se moviliza mediante un sistema informal conocido como Hawala, que facilita su traslado y ocultamiento fuera de los canales bancarios tradicionales.
La Policía de Friendswood exhortó a los familiares y amigos de adultos mayores a mantenerse atentos para evitar que más personas caigan en este tipo de engaños.
