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Bloquean algunos canales financieros de El Chapo

Bloquean algunos canales financieros de El Chapo

La inclusión de El Chapo en la lista negra del Departamento de Tesoro ayudó a cerrarle las puertas a su sistema financiero.

La mano invisible del Departamento del Tesoro también contribuyó a la captura del narcotraficante sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán, al estrechar un cerco contra sus bienes y canales financieros en Estados Unidos.

Aunque el cártel de Sinaloa tiene "tentáculos" e influencia que se extienden por decenas de países, la inclusión de El Chapo en la “lista negra” del Departamento del Tesoro en 2001 ayudó a cerrarle las puertas del sistema financiero en este país.

Se trata del Acta para la Designación de Narcotraficantes Extranjeros de 1999,  una especie de “lista negra” que permite a la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro congelar los bienes de presuntos narcotraficantes y les prohíbe cualquier tipo de negocio o transacción financiera con ciudadanos estadounidenses.

Lo buscan en al menos siete jurisdicciones

Guzmán, de 56 años, fue colocado en esa lista en 2001 y es, además, requerido en al menos siete jurisdicciones en EEUU por distintos cargos relacionados con el narcotráfico.

Su imperio de drogas, claro está, cuenta con miles de millones de dólares, pero la presión financiera que ejerce la OFAC contribuye a interrumpir sus operaciones en EEUU. La OFAC no precisó cuántos bienes vinculados con El Chapo han sido congelados en este país.

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La designación e inclusión en la lista de OFAC “sirve para exponer a estos carteles de la droga, a sus líderes y los medios que usan para mover el dinero y llevar a cabo sus operaciones”, explicó a La Opinión una portavoz del Departamento del Tesoro, que pidió el anonimato.

“A través de estas designaciones, hemos ayudado a interrumpir sus operaciones y a cortarles acceso al sistema financiero estadounidense”, agregó.

Para celebrar su papel en el caso, el Departamento del Tesoro colgó en su cuenta de Twitter un cronograma con las designaciones contra el cartel de Sinaloa entre 2007 y 2014, y su labor conjunta con México para desmantelar a la organización criminal.

En el caso de El Chapo, la OFAC ha logrado mantener la presión financiera a través de sanciones, como parte de sus esfuerzos por acabar con el poder y la impunidad del cartel.

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Esa asfixia económica contra los carteles de la droga internacionales comenzó durante la presidencia de Bill Clinton.

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El Acta en cuestión permite no solo congelar los bienes sino también imponer sanciones a empresas que, a sabiendas, continúan haciendo negocios con narcotraficantes.

Las sanciones

Se calcula que desde 1999, el gobierno de EEUU ha impuesto sanciones contra más de 1,300 individuos y empresas que tienen algún vínculo con los narcos.

Para el exagente de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA), Michael S. Vigil, el gobierno mexicano ha hecho “una gran labor” en la confiscación de bienes de “El Chapo” en México, que incluye “numerosas casas, ranchos y otros bienes”.

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El reto, agregó, es asegurar que El Chapo, “responsable de miles de muertes a través de la distribución de drogas, y de tanta violencia, no pueda nunca más salir de prisión”.

El Chapo también debería ser extraditado a EEUU, para que en México “no pueda seguir intimidando a jueces o a guardias de prisión, o seguir sobornando”, agregó Vigil.

En adelante, la otra misión ineludible, según Vigil, es neutralizar y desmantelar al cartel de Sinaloa, como ha ocurrido con otros carteles de México y Colombia.

Sus bienes en Colombia y la investigación en Honduras

Un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá le confirmó al diario El Tiempo que, en el 2012 y 2013, se adelantaron investigaciones bilitareales y multilaterales de la DEA, que confirmaron el vínculo directo entre el cártel mexicano de Sinaloa y la mafia colombiana .

Entonces la policía le confiscó sus bienes. Los activos incautados están valorados en más de 15 millones de dólares. Según las autoridades, los 58 bienes figuraban como propiedad del narcotraficante colombiano Pedro Antonio Bermúdez, El Arquitecto, un hombre cercano a Joaquín El Chapo Guzmán.

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Mientras tanto en Honduras también se van a investigar las supuestas actividades delictivas de Joaquín El Chapo en su territorio, según las versiones de varios funcionarios.

El país centroamericano es una de las rutas que usa el cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas desde Venezuela, según el Informe Mundial sobre las drogas, emitido en el 2013. De hecho antes de que el narco fuera detenido, existían rumores de que Honduras era uno de los países por donde se movía.

Fuente: La Opinión y El Tiempo.

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