Los De Céspedes sentenciados
La Fiscalía Federal del distrito sur de Florida informó que los hermanos De Céspedes presuntamente conspiraron con otras personas para cometer fraude mediante la emisión de órdenes de compra de suministros médicos que nunca fueron entregados a un hospital de la ciudad por un monto entre 2,5 y 7 millones de dólares.También afrontan cargos por supuestamente no declarar a las autoridades tributarias más de 20 millones de dólares en ingresos en un caso no relacionado."Estos individuos lo tenían todo: éxito, dinero y la admiración de su comunidad. Pero ellos tenían que empañar su nombre y reputación porque buscaban más allá de lo que ya tenían y lo querían de una manera fácil y rápida", dijo el fiscal federal Alexander Acosta.Acosta agregó: "Este caso demuestra que la manera fácil y rápida por lo general conduce a la cárcel".Pharmed Group es una de las principales distribuidoras de productos farmacéuticos y suministros médicos en el sureste de EE.UU., el Caribe y Latinoamérica.En el 2004 la compañía fue la mayor distribuidora de ese sector no inscrita en la bolsa de valores y la cuarta en el mercado estadounidense.Carlos De Céspedes es el director y jefe ejecutivo de la empresa y su hermano Jorge, presidente y director.Ambos llegaron a Estados Unidos a través de la llamada Operación "Pedro Pan" a través de la cual salieron de Cuba 14.048 niños entre 1960 y 1962.De acuerdo con las autoridades, en la acusación de fraude al hospital Kendall Regional, el dinero obtenido de las falsas ventas de suministros por parte de Pharmed Group se manejaba a través de una serie de corporaciones fantasmas.Los fiscales federales dijeron que en enero del 2001 Jorge De Céspedes junto con Sylvia Oramas, ex empleada del hospital Kendall Regional, supuestamente diseñaron las órdenes de compra fraudulentas y para ejecutarlas contaron con la ayuda de otros dos ex trabajadores de ese centro médico: Joanna Delfel y Víctor García.Estos dos últimos supuestamente usaron el sistema computarizado del hospital para emitir las órdenes de compra para Pharmed Group y luego reportaron falsamente que esta compañía había enviado los equipos y suministros médicos y que el centro médico los recibió.En cuanto a las acusaciones de evasión tributaria, la Fiscalía Federal informó que Carlos y Jorge De Céspedes supuestamente prepararon y presentaron documentación para que se les regresara impuestos."Ambos acusados afrontan cargos de evasión e intento de evasión de impuestos por los años calendarios 2001, 2002 y 2003 por preparar y presentar un falso formulario 1040 de reintegro de impuestos", precisaron las autoridades.
