Investigan a Ninel Conde por presunto lavado de dinero

La cantante mexicana Ninel Conde es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) de México por presunto lavado de dinero, de acuerdo con el diario Reforma .

Según documentos en poder del citado periódico, dicho departamento investiga la compra de tres lujosas propiedades que se adquirieron en efectivo y en dólares en Acapulco, Guerrero; Punta de Mita, Nayarit y en la Ciudad de México. Según los contratos de compraventa, los bienes están valuados en 5 millones de dólares.

Según la nota publicada este 13 de mayo, la dependencia investiga además a la empresa fantasma Producciones de Espectáculos del Centro, con sede en San Luis Potosí (al centro de la República Mexicana) a nombre de Rosa María Jiménez Arvide, quien es empleada de confianza de Ninel Conde desde hace 14 años. Dicha compañía fue creada en 2007, según consta en el expediente que está en poder de Diario Reforma donde se manifiesta también que existe una declaración judicial de Jiménez Arvide en 2015, en la que asegura que solo realiza los “mandados” y el servicio doméstico de la cantante.

En 2007 la empresa y Conde firmaron un contrato para la realización de shows, espectáculos con bailarines y firmas de autógrafos, además para obtener y conceder toda clase de créditos o financiamientos de parte de personas físicas, morales, nacionales o extranjeras. El contrato está firmado por Ninel y su empleada, quien también figura como titular del predial del departamento de Punta Mita.

La relacionan con importante narcotraficante mexicano

En 2007, el ‘Bombón asesino’ conoció al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", abatido en 2009 en Cuernavaca, Morelos, quien le habría pagado 15,000 dólares "sólo por conocerla", según cita el diario.

De acuerdo con testimonios de exempleados de Ninel, quienes tienen abiertos al menos 30 juicios laborales en su contra por falta de pago e incumplimiento de contratos, hubo otras citas entre Ninel y Leyva en las que él le regaló desde joyas y relojes hasta propiedades, revela Reforma.

Otros datos que constan en el expediente en propiedad del diario Reforma revelan que, en 2010, la cantante compró un departamento de 1 millón 46,000 dólares en un condominio de lujo en Punta Mita, Nayarit (en el Pacífico mexicano).

En 2015, la actriz adquirió por 19.5 millones de pesos un inmueble en Cumbres de Santa Fe, en la capital mexicana.

Vinculada con el 'Zar del palenque', Jesús Pérez Alvear

La UIF decidió investigar el patrimonio de la cantante grupera por la relación que ella tiene con Jesús Pérez Alvear, el llamado 'Zar del Palenque'.

Cabe destacar que Pérez Alvear, fue señalado por el Departamento del Tesoro de EEUU como presunto responsable de lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Los Cuinis.

Y además de su amistad con la cantante, Pérez Alvear ha sido promotor de cantantes como Julión Álvarez y Gerardo Ortiz, entre otros.

Pérez Alvear y Ninel Conde sostienen una relación de negocios y- según el diario Reforma- sentimental que ha llevado a prender focos de alerta en las autoridades federales mexicanas, según testimonios de gente allegada a la pareja.

"Trabajan juntos, pero les iba mal en las presentaciones, pues había conciertos en los que no se presentaba nadie, pero a la señora se le pagaba bien. Nosotros nos damos cuenta de todo, de cómo (Chucho Pérez) la atiende bien, ella hasta como su marido lo presenta, a la señora Ninel le compró camionetas del año, la traía además con diamantes”, comentaron las fuentes de Reforma.

Las autoridades investigan también tres propiedades a nombre de Ninel Conde valuadas en unos 5 millones de dólares, sobre todo, porque estas fueron pagadas en efectivo, según los contratos de compra venta.

De acuerdo a las investigaciones del departamento federal, Conde cobra unos 100,000 pesos por presentación, descontando el pago de su equipo de producción.

Estos son los bienes investigados

En Acapulco, Guerrero, Ninel Conde figura como propietaria del Pent House 01 del Condominio Aquarelle, en Acapulco, Guerrero, con terraza superior y Junior Pent House inferior, con más de mil metros cuadrados y alberca incluida, de acuerdo con el folio registral del Gobierno del Estado.

Ese departamento, ubicado en Granjas del Marqués, fue adquirido por la cantante en 2008 a un costo de 3 millones de dólares.

En 2010, compró el departamento 410, de 470 metros cuadrados, por un millón 46,000 dólares, en un condominio de lujo ubicado en Punta Mita, Nayarit y lo adquirió a la empresa Desarrollo Pacífico Arena Blanca.

El informe explica que en la cuarta cláusula del contrato se establece que Ninel Conde pagó 406,000 dólares en efectivo a la firma del mismo más 200,000 dólares el 26 de abril de 2010; 100,000 dólares más por la prestación de servicios; 25,000 dólares el 10 diciembre de 2010; 75,000 dólares el 10 de diciembre de 2011; otros 75,000 dólares el 10 de diciembre de 2012 y 36 pagos de 4,595 dólares entre 2010 y 2013.

En 2015, Ninel Conde adquirió por 19.5 millones de pesos otro inmueble de 493 metros cuadrados en Calzada de los Poetas número 100, en Cumbres de Santa Fe, donde se construyó una residencia.

También te puede interesar: Lupillo Rivera, llorando y con la voz quebrada, le confiesa a su madre por qué se divorcia (y pide perdón)