HOUSTON, Texas- Hugo Villanueva, de 70 años y con ciudadanía estadounidense y peruana, compareció ante un tribunal federal en Houston tras ser extraditado desde Perú.
Extraditan desde Perú a exresidente de Texas acusado de fraude bancario por al menos $40 millones
Hugo Villanueva, exresidente de Katy de 70 años, compareció ante un tribunal federal en Houston después de ser extraditado desde Perú por un presunto esquema de préstamos bancarios fraudulentos que involucró al menos $40 millones. Te explicamos cuál era el modus operandi.
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El exresidente de Katy enfrenta cargos relacionados con un presunto esquema de fraude bancario y lavado de dinero que, según la acusación, permitió obtener préstamos por al menos $40 millones.
Villanueva fue extraditado a Estados Unidos el 17 de septiembre y ya compareció para la lectura de cargos. Su audiencia de detención está programada para el 7 de octubre a las 10am.
De acuerdo con la acusación, Villanueva y otras personas conspiraron entre al menos 2016 y 2021 para conseguir decenas de préstamos bancarios mediante solicitudes con información falsa. Entre los documentos presuntamente fraudulentos había facturas de venta de equipos, declaraciones de impuestos y estados de cuenta bancarios.
Los fiscales sostienen que Villanueva preparó declaraciones de impuestos y estados financieros falsos para respaldar las solicitudes y lograr que las instituciones financieras aprobaran los préstamos.
La acusación también señala que huyó de Estados Unidos en 2023 para evitar su arresto. Las autoridades lo detuvieron en Lima, Perú, en noviembre de 2025.
Los otros acusados del fraude
Otros seis acusados se han declarado culpables por su participación en el caso.
Bun Khath, de 45 años, y Jeremiah Almaguer, de 46 años, ambos de Richmond, recibieron condenas de 120 y 60 meses de prisión, respectivamente.
Jennifer Williams, de 72 años y residente de Houston, fue sentenciada a 12 meses.
William Mills, de 62 años, y Kazem Younes, de 65 años, ambos de Sugar Land, así como Jolson Wu, de 64 años y residente de Houston, también se declararon culpables y esperan sentencia.
Los posibles escenarios para Villanueva
Por los cargos de conspiración, fraude bancario y declaración falsa para obtener crédito, Villanueva enfrenta penas máximas de hasta 30 años de prisión y una posible multa de $1 millón.
El cargo de conspiración para lavar dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una posible multa de $500,000 o del doble del valor involucrado en la transacción.
La investigación estuvo a cargo de las oficinas de los inspectores generales de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, además de la división de Investigación Criminal del IRS y el FBI.
La fiscal federal adjunta Belinda Beek lleva el caso. El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de Perú su colaboración en la extradición y señaló que su Oficina de Asuntos Internacionales ayudó a conseguir el arresto y traslado de Villanueva.
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