Una mujer de Arizona se declaró culpable de participar en un esquema para intentar defraudar al gobierno de Estados Unidos por más de 7.7 millones de dólares mediante la presentación de declaraciones fiscales falsas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), informó el Departamento de Justicia.
Una mujer de Arizona se declara culpable de un fraude de reembolsos en impuestos por más de 7 millones de dólares ante el IRS
Un esquema de reembolsos falsos durante la pandemia terminó en una confesión millonaria ante la justicia
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Se trata de Regina Durkin, residente de New River, quien reconoció su participación en una conspiración para presentar declaraciones trimestrales fraudulentas de impuestos sobre la nómina, con el objetivo de obtener reembolsos indebidos a nombre de empresas que no operaban o que no tenían empleados.
De acuerdo con documentos judiciales, Durkin y otras personas elaboraron un esquema para solicitar devoluciones fiscales a través de créditos creados por el Congreso durante la pandemia de COVID-19, entre ellos el crédito por retención de empleados y el de licencia por enfermedad y familiar remunerada.
Sin embargo, las compañías involucradas no cumplían con los requisitos, ya que no estaban activas ni realizaban pagos de salarios.
En total, el grupo presentó 14 reclamaciones fraudulentas ante el IRS por un monto superior a los 7.7 millones de dólares.
El Departamento de Justicia subrayó que este tipo de fraudes afectan la confianza en los programas públicos y en el sistema tributario.
“Quienes evaden impuestos para su enriquecimiento personal socavan los cimientos de la confianza pública”, afirmó el fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, Colin M. McDonald. Añadió que las autoridades continuarán persiguiendo este tipo de delitos para proteger la integridad del sistema fiscal.
Por su parte, el fiscal federal del Distrito de Arizona, Timothy Courchaine, señaló que el caso refleja el uso indebido de programas de apoyo creados para atender la crisis sanitaria.
Durkin se declaró culpable de un cargo de conspiración para presentar reclamaciones falsas. Su sentencia está programada para el 11 de septiembre y podría enfrentar hasta diez años de prisión, aunque un juez federal determinará la condena final conforme a las directrices de sentencia de Estados Unidos.
El caso es investigado por la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), que afirmó que continuará rastreando y desmantelando esquemas de fraude fiscal complejos que afecten a los contribuyentes.
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