ATLANTA, Georgia. – Una modelo colombiana se declaró culpable esta semana en una corte federal de Atlanta de dirigir una organización internacional dedicada al lavado de dinero del narcotráfico que movió decenas de millones de dólares a través de Estados Unidos y Colombia.
Modelo Valentina Forero se declara culpable en Atlanta de lavar millones de dólares del narcotráfico
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable de lavar millones de dólares en Florida y Georgia. Documentos de corte a los que tuvo acceso N+Univision Atlanta revelan que usaba mensajeros, cajas de zapatos y bolsas de compras en su operación.
La acusada fue identificada como: Valentina Forero Álvarez, de 33 años y residente de Armenia, Colombia.
Forero se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de dinero el 9 de febrero de 2026 en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia.
N+Univision Atlanta tuvo acceso a los documentos de corte del caso.
De qué acusan a la modelo colombiana Valentina Forero
La acusación federal señala que el esquema operó al menos entre noviembre de 2020 y abril de 2023, periodo en el que la acusada dirigió una operación que lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Según los fiscales, el dinero provenía de la venta y distribución de drogas y era movido mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar su origen.
El acuerdo de culpabilidad indica que el monto total lavado fue estimado entre 25 y 65 millones de dólares.
Cómo funcionaba el esquema de la modelo para lavar dinero en Georgia y Florida
Los documentos judiciales describen una operación estructurada y organizada.
1. Empresas fachada en EEUU
Los fiscales aseguran que Forero Álvarez creó múltiples empresas en Florida usadas exclusivamente para lavar dinero ilícito.
Estas compañías abrían cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos, que luego eran usadas para mover el dinero.
Aunque no figuraba como firmante en las cuentas, las autoridades afirman que dirigía y controlaba el movimiento de fondos.
2. Dinero transportado en cajas de zapatos y bolsas de compras
La acusación detalla que la organización utilizaba mensajeros en Georgia y otras ciudades de Estados Unidos para recoger dinero en efectivo producto de ventas de drogas.
El dinero era transportado en cajas de zapatos y bolsas de compras, en fajos que podían sumar decenas de miles de dólares.
Los mensajeros recibían un porcentaje del dinero recolectado como pago.
3. Depósitos para evitar alertas bancarias
Después de recolectar el efectivo, los mensajeros depositaban el dinero en bancos en cantidades menores a $10,000 para evitar reportes obligatorios.
También debían enviar fotografías de los recibos bancarios a la acusada mediante aplicaciones de mensajería encriptadas.
Entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2.9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema en el norte de Georgia.
4. Transferencias a Colombia
Tras los depósitos, el dinero era movido entre empresas fachada y finalmente transferido a cuentas en Colombia.
Valentina se declara culpable y le incautan millones de dólares en cuentas bancarias
Un gran jurado federal presentó la acusación formal contra Valentina en noviembre de 2023. Posteriormente, se emitió una orden de arresto federal por conspiración para lavado de dinero.
La acusada finalmente se declaró culpable en febrero de 2026.
Como parte del caso, el tribunal ordenó que le fueran confiscadas cuentas bancarias, entre las que se detallan:
• $697,165 de una cuenta de On Solutions Group LLC
• $259,768 de Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc
• $123,370 de Dems Holdings LLC
• $234,368 de RYJ International Group Inc
La modelo podría pasar 20 años en prisión y ser deportada tras la sentencia
El delito federal de conspiración para cometer lavado de dinero conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión, hasta 3 años de libertad supervisada y multas de hasta $500,000 o el doble del dinero involucrado.
El acuerdo también señala que la condena podría tener consecuencias migratorias y que la deportación es presuntamente obligatoria tras la sentencia.
El acuerdo establece que la acusada deberá cooperar con el gobierno y proporcionar información en investigaciones relacionadas. Si los fiscales consideran que su cooperación es sustancial, podrían solicitar una reducción de sentencia.
La sentencia está programada para el 20 de mayo de 2026, y permanecerá detenida hasta esa fecha.
