El Ministerio Público panameño anunció este domingo que iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos de una firma de abogados de este país que prestó servicios de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo, aparentemente con el propósito de ocultar sus fortunas en paraísos fiscales.
La Fiscalía de Panamá investigará a la empresa que gestionaba las fortunas
El gobierno de Juan Carlos Varela expresó que tendrá "cero tolerancia" ante cualquier aspecto de su sistema financiero que no se maneje con transparencia.
Juan Carlos Varela, presidente de Panamá
Imagen Alejandro Bolívar/EFE
En un breve comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de las "investigaciones respectivas" tras conocer la filtración conocida como "Los Papeles de Panamá", sin detallar casos específicos.
Al mismo tiempo, el gobierno de Panamá aseguró que "cooperará vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo.
Políticos, empresarios y narcotraficantes de todo el mundo utilizaban los servicios de esta firma basada en Panamá para ocultar fortunas, según revela la filtración de documentos publicada bajo el título Papeles de Panamá (#PanamaPapers) por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) y más de 200 medios internacionales, entre los que participa Univision.
La investigación afecta a decenas de personalidades del mundo entero, que van desde el presidente de Argentina, Mauricio Macri, o el entorno cercano al mandatario de Rusia, Vladimir Putin; al jefe de la UEFA Michel Platini, pasando por el astro argentino Lionel Messi o el director de cine español, ganador de un Óscar, Pedro Almodóvar, entre otros muchos.
En un comunicado difundido este domingo, el Ejecutivo panameño dijo estar dispuesto a colaborar "vigorosamente ante cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial".
La administración panameña del presidente Juan Carlos Varela "reafirma que en sus 21 meses de gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros" y "lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia", dice la nota.
Lo dijo el propio gobernante en una serie de tuits publicado a raíz de la difusión del trabajo de investigación periodística.
Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca y quien hasta hace poco fue miembro del Ejecutivo de Varela, reaccionó rápidamente a la publicación calificándola de "un crimen, un delito".
Un cartel en el edificio Arango Orillac incluye al bufete de abogados Mossack Fonseca en Ciudad de Panamá, el domingo 3 de abril de 2016. (AP Foto/Arnulfo Franco)
Imagen The Associated Press
OCDE pone en duda los controles financieros panameños
El escándalo estalla en momentos en los que Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran sus diferencias en torno al i ntercambio de información fiscal para evitar el blanqueo de capitales.
La OCDE acusa al país centroamericano de no estar comprometido con el intercambio automático de información financiera. Panamá ha expresado su preocupación por que las exigencias de la organización afecten su competitividad como centro financiero.
El gobierno panameño está dispuesto a intercambiar información fiscal, pero con un modelo propio, bilateral y con garantías de confidencialidad con cada país y no de manera inmediata, como solicita la OCDE.
Desde enero de 2016 entraron en vigencia en Panamá nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.
"Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros", recuerda el comunicado del gobierno panameño, que sólo menciona de paso a la firma Mossack Fonseca.
Además, creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas como zonas francas, casinos, bienes raíces, construcción, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notarías.
El objetivo de Panamá es proteger su sistema bancario, cuyos activos alcanzaron el año pasado 118,478 millones de dólares, una cifra histórica para este sector que aporta más de 7% al Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Ese crecimiento se reflejó principalmente en el segmento hipotecario residencial, los préstamos de consumo personal y las tarjetas de crédito.
El Centro Bancario de Panamá es uno de los pilares de la economía del país y está compuesto de un centenar de bancos que dan empleo a más de 25,000 personas.
Fuera de la lista gris de blanqueo de capitales
Panamá ha sido históricamente una plaza para la creación de sociedades anónimas y hace mucho tiempo que aparecen denuncias sobre que este tipo de empresas de papel, en las que se mantenía en secreto al beneficiario final, eran utilizadas para esconder dinero de actividades ilícitas. En los últimos años, sin embargo, las autoridades introdujeron nuevas normas con el fin de que se conociese al beneficiario final o verdaderos dueños de las acciones.
El 18 de febrero, el presidente Varela anunció que Panamá había salido de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que agrupa a 32 países y dos organismos regionales.
El grupo confirmó que Panamá ya cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional apropiado para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con un canal interoceánico por el que pasa 5% del comercio marítimo mundial (y cuyo aporte al PIB es del 2,2%), además de zonas francas, puertos, turismo y un sistema logístico y bancario robusto, Panamá alcanzó un crecimiento económico de 5,8% en 2015, uno de los mayores de la región.
Sin embargo, es considerado por algunos gobiernos como un paraíso fiscal, lo que es desmentido por las autoridades locales.
"Panamá es un país muy serio y no es un paraíso fiscal", dijo hace meses en una entrevista con la AFP la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.
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