Los nombres del presidente ruso Vladimir Putin, del mandatario argentino Mauricio Macri y del futbolista del F.C. Barcelona, Lionel Messi estallaron como pólvora en las portadas de decenas de medios de comunicación del mundo este domingo.
Putin, Macri y Messi copan los titulares internacionales en investigación periodística global
Narcos, líderes mundiales, empresarios y hasta la estrella del fútbol se volvieron noticias gracias a una filtración
Por:Univision
Portada digital del diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Imagen Univision.com
Los tres aparecen en la enorme filtración de correos electrónicos de la firma panameña Mossack Fonseca, que revelan cómo esta empresa creaba entramados de sociedades en paraísos fiscales para personas que buscaban ocultar sus fortunas.
En el caso de Putin, la investigación global reveló que algunos de sus más cercanos colaboradores han movido millones de dólares a paraísos fiscales desde bancos estatales rusos. Por su parte, Messi figura en varias sociedades de papel en paraísos fiscales, algunas creadas mientras en España lo investigaban por defraudación fiscal. De inmediato, el jugador reaccionó, asegurando que demandará a los medios españoles que publicaron la noticia, según publicó el diario catalán Sport.
Los documentos confidenciales de Mossack Fonseca fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, Alemania . Éste compartió la base de datos -que incluye más de 11 millones de documentos- con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que a su vez coordinó una masiva investigación con 370 periodistas de 209 medios en 76 países.
A continuación le presentamos una muestra de investigaciones que publicaron este domingo algunos de los medios internacionales, en colaboración con ICIJ.
Süddeutsche Zeitung, Alemania
Las sospechosas inversiones de primer ministro de Islandia
El diario de Múnich, que inició esta investigación, detalló cómo una compañía propiedad de la esposa del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, tenía grandes inversiones en bonos en los mayores bancos de ese país. No está claro si las decisiones públicas de Gunnlaugsson beneficiaron o afectaron el valor de los bonos. Los islandeses han convocado a una marcha este lunes en Reikiavik para pedir la renuncia del político.
El Confidencial, España
La infanta Pilar de Borbón mantuvo una sociedad en Panamá durante 40 años
Según el medio digital El Confidencial, la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI, presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá, gestionada por el bufete, Mossack Fonseca, especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales.
ICIJ, Washington DC
La guerra de los divorcios a través de complicadas estructuras empresariales en paraísos fiscales
El propio Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó un reportaje que muestra la batalla legal que se libra cuando parejas de millonarios deciden divorciarse. Una costosa lucha para demostrar la existencia de bienes en empresas offshore, que involura autos y yates de lujo, exhuberantes mansiones y colecciones de arte.
The Guardian, Reino Unido
Revelado: el rastro en alta mar de 2,000 millones de dólares que conduce a Vladimir Putin
Una masiva filtración de documentos pone una nueva luz sobre la fabulosa fortuna del círculo cercano al presidente de Rusia. La riqueza oculta de algunos de los líderes más prominentes, políticos y celebridades del mundo ha sido revelada por una fuga sin precedentes de millones de documentos que muestran las miles de maneras en las que los ricos pueden explotar los regímenes fiscales en el extranjero.
Miami Herald, Estados Unidos
El ex juez brasileño que ocultó el precio que pagó por un condominio en Miami
Cuando en 2012 algunos medios brasileños descubrieron que el juez Joaquim Barbosa había adquirido un lujoso apartamento en Brickell, Miami, intentaron conocer cuánto pagó el jurista, pero él se negó a decirlo. Los archivos públicos del condado de Miami-Dade muestran que el apartamento costó 0 dólares, algo inusual en las escrituras públicas de esta ciudad. Los documentos del bufete Mossack Fonseca le permitieron al diario The Miami Herald revelar y el precio y la trama que utiizó el juez para ocultarlo.
Le Monde, Francia
La misteriosa sociedad de Michel Platini
El diario francés detalló la relación del presidente suspendido de la UEFA con una sociedad creada en Panamá el 6 de diciembre de 2007. La empresa tiene una cuenta en el banco suizo con sede en Ginebra, Baring Brothers Sturdza SA. Platini recbió un poder de la sociedad 11 meses después de asumir la presidencia de la UEFA.
Proceso, México
Los archivos secretos revelan vínculos de Vladimir Putin con una red de dinero subrepticio
El presidente ruso y el músico Sergeu Roldugin forjaron un vínculo estrecho durante su juventud. Amigos cercanos, casi hermanos, caminaban por las calles de Leningrado cantando y, en el caso de Putin, ocasionalmente involucrándose en pleitos a puñetazos. Cuando Putin ascendió al poder como líder supremo de Rusia y Roldugin se hizo de renombre como chelista clásico y director de orquesta, ambos siguieron manteniendo esta cercanía. Roldugin ha tocado para Putin y sus huéspedes de alto perfil en la residencia presidencial y ha dado a los medios entrevistas que suavizan la atemorizante imagen del presidente. Esta filtración revela qué otros accesos ha tenido el amigo.
La revista mexicana Proceso escribió que el vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia Noriega, creó en 2014 la empresa Ucetel Incorporated en las Bahamas, según los archivos de Mossack Fonseca. En respuesta a Proceso y al portal Arístegui Noticias sobre este caso, el vocero de Televisa, Alejandro Olmos, afirmó: “La adquisición de esa sociedad fue pública y transparente. Tan es así que esa empresa quedó inscrita en el Registro Público de Bahamas, información que puede ser consultada por cualquier persona. El licenciado Angoitia se encuentra en pleno cumplimiento de las disposiciones fiscales que le son aplicables en México en relación con UCETEL".
La Nación, Argentina
Leo Messi y Mauricio Macri entre los clientes de Mossack Fonseca
En la extensa nómina de clientes de todo el mundo que registraron actividades en paraísos fiscales hay centenares de argentinos. Entre ellos, aparecen el exsecretario del difunto presidente Néstor Kirchner, el futbolista Lionel Messi y el actual presidente, Mauricio Macri. Desde el entorno de Macri se apuraron a aclarar que el Presidente no fue accionista ni cobró dividendos de las sociedades registradas por el bufete panameño.
Aristegui Noticias, México
La ruta del dinero (Interactivo)
Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de grupo Higa, que vio crecer su fortuna en alrededor de 800 millones de dólares a la par de la carrera política del Presidente Enrique Peña Nieto, protegió su fortuna en paraísos fiscales. La ruta inició en la Ciudad de México y terminó en Nueva Zelanda. El dinero se movió mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por Mossack Fonseca, usando como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubría Cavazos. Su empresa construyó la polémica "Casa Blanca" presidencial.
Connectas, Colombia
Las empresas de quienes negociaban un acuerdo tributario entre Colombia y Panamá
La plataforma digital Connectas reveló los vínculos con sociedades de papel que tienen el vicecanciller colombiano Luis Miguel Hincapié; el asesor de la Cancillería, Gian Castillero; y el abogado Raúl Castro. Todos son negociadores de un convenio tributario que intenta firmar Colombia con su vecino Panamá, para cerrar la puerta a miles de evasores fiscales.
El Pitazo, Venezuela
Conozca cómo un exdirectivo de Pdvsa ocultó sus reales en un paraíso fiscal
Jesús Villanueva, el auditor de la estatal Petróleos de Venezuela, quería esconder su riqueza, según lo refleja el portal venezolano El Pitazo. Hasta 2010 fue el auditor general de la compañía. Un año antes de jubilarse, quiso obtener un poder para manejar una empresa inscrita en Panamá, a través de una operación que involucró a Suiza y Luxemburgo, todo bajo un entramado diseñado por Mossack Fonseca, firma panameña especializada en crear estructuras internacionales para tapar la riqueza de quienes pueden pagar sus servicios.
El Faro, El Salvador
Mossack Fonseca permitió a clientes salvadoreños crear en Panamá más de 200 compañías opacas
Millones de documentos muestran a jefes de Estado, políticos, empresarios, criminales y celebridades que usan escondites en paraísos fiscales. Salvadoreños han usado este bufete para esconder sus negocios y hacer transacciones monetarias en Panamá o las Islas Vírgenes Británicas. Se reveló que entre los años 2000 y 2015 trabajó para al menos 33 ciudadanos de ese país centroamericano.
DataBase AR, Costa Rica
Lionel Messi, el primer ministro de Islandia y el presidente de Argentina usaron cuestionado bufete panameño para crear empresas fantasmas
Millones de documentos muestran a Jefes de Estado, criminales y celebridades utilizando lugares secretos en paraísos fiscales.Una gran filtración expone activos trasnacionales de 11 líderes mundiales, previos y actuales, y revela cómo asociados del presidente ruso Vladimir Putin secretamente giraron hasta $2 mil millones por medio de bancos y empresas fantasma.
Para conocer más detalles de lo que revelaron los medios latinoamericanos sobre los #PanamaPapers, consulte la lista elaborada por el portal mexicano Distintas Latitudes.
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