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EEUU impone más sanciones a venezolanos cercanos al chavismo e incluye al dueño de Globovisión
EEUU impone más sanciones a venezolanos cercanos al chavismo e incluye al dueño de Globovisión
Criminalidad

EEUU impone más sanciones a venezolanos cercanos al chavismo e incluye al dueño de Globovisión

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a siete personas y a una veintena de empresas. Entre los afectados está Raúl Gorrín, acusado en Miami por sobornos a funcionarios de la Tesorería de Venezuela y a la extesorera y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, investigados por Univision en los Panamá Papers.
Allanamientos, extradiciones y confiscaciones: ¿qué pasó después de Panama Papers?
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Especiales

Allanamientos, extradiciones y confiscaciones: ¿qué pasó después de Panama Papers?

Estados Unidos procesa a cuatro implicados en lavado de dinero; dos exfuncionarios venezolanos están a punto de ser extraditados a Venezuela; más de 700 millones de dólares han sido recuperados por algunos gobiernos... y lo que falta. Todo esto pasó después del escándalo mundial.
Tamoa Calzadilla
Shakira enfrenta cargos por presunta evasión fiscal de 16,4 millones de dólares en España
Shakira enfrenta cargos por presunta evasión fiscal de 16,4 millones de dólares en España
Especiales

Shakira enfrenta cargos por presunta evasión fiscal de 16,4 millones de dólares en España

La multa asciende a 22 millones de dólares. La cantante alega que no era residente en España entre 2012 y 2014, por lo tanto no tenía compromisos fiscales con ese estatus. Pero la investigación dice lo contrario y la acusa de usar un entramado en paraísos fiscales para no pagar.
Los Papeles de Panamá: desde Guatemala hasta el sur de la Florida, los primeros cargos llegan a los tribunales de EEUU
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Especiales

Los Papeles de Panamá: desde Guatemala hasta el sur de la Florida, los primeros cargos llegan a los tribunales de EEUU

La denuncia en Nueva York describe un elaborado esquema que presuntamente utilizó un adinerado guatemalteco para evadir impuestos a través de una fundación "caritativa" offshore. Los expertos dicen que es una práctica común de las familias extranjeras súper ricas. ¿Pero fue legal?
David C Adams
Se han logrado recuperar 1,200 millones de dólares en 22 países gracias al escándalo de Panamá Papers
Se han logrado recuperar 1,200 millones de dólares en 22 países gracias al escándalo de Panamá Papers
Dinero

Se han logrado recuperar 1,200 millones de dólares en 22 países gracias al escándalo de Panamá Papers

Luego de tres años de la publicación de la mayor investigación colaborativa mundial, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación registra una multimillonaria suma recaudada por los gobiernos. En cinco países de América Latina se recuperaron 209.8 millones de dólares.