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  • La vida de lujos del banquero que se declaró culpable de blanquear dinero de Pdvsa
    La vida de lujos del banquero que se declaró culpable de blanquear dinero de Pdvsa

    La vida de lujos del banquero que se declaró culpable de blanquear dinero de Pdvsa

    Matthias Krull, de nacionalidad alemana y residencia en Panamá, aceptó que pertenece a una trama de lavado de dinero que involucra a altos funcionarios de Venezuela. Las fuentes indican que es el presidente Nicolás Maduro.
  • Banker pleads guilty in $1.2 billion Venezuela money laundering case
    Banker pleads guilty in $1.2 billion Venezuela money laundering case

    Banker pleads guilty in $1.2 billion Venezuela money laundering case

    Matthias Krull appeared in federal court in Miami on Wednesday and admitted to laundering embezzled funds from the state oil company PdVSA for the stepsons of an unnamed Venezuelan government official, who sources have confirmed to Univision is President Nicolás Maduro. Krull agreed to cooperate with prosecutors.
    David C Adams
  • Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU
    Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU

    Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU

    La explosiva denuncia criminal fue presentada en una corte de Miami esta semana y se dirige contra exfuncionarios venezolanos y banqueros involucrados en una sofisticada red de lavado de dinero que logró lavar 1,200 millones de dólares.
    Gerardo Reyes
  • Así es como la justicia de Estados Unidos va encajando las piezas del rompecabezas de la corrupción en Venezuela
    Así es como la justicia de Estados Unidos va encajando las piezas del rompecabezas de la corrupción en Venezuela

    Así es como la justicia de Estados Unidos va encajando las piezas del rompecabezas de la corrupción en Venezuela

    El fiscal venezolano pide a EEUU que entregue al extesorero Alejandro Andrade para enjuiciarlo por "delincuente", pero no toca a Raúl Gorrín, también acusado por lavado de dinero y sobornos y quien sí se encuentra en el país.
    Tamoa Calzadilla
  • Venezuelan TV magnate indicted in Miami for high level bribery and money laundering
    Venezuelan TV magnate indicted in Miami for high level bribery and money laundering

    Venezuelan TV magnate indicted in Miami for high level bribery and money laundering

    Raul Gorrin, the owner of Globovision, is accused of paying $160 million to top Venezuelan government officials in return for allowing him to operate a corrupt foreign currency scheme.
    David C Adams
  • Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa
    Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa

    Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa

    Un alemán y un colombiano fueron detenidos esta semana, mientras que fueron acusados otros seis sujetos entre los que destacan cuatro venezolanos. La acusación detalla que para apoyar este esquema de lavado de dinero participaron administradores de fondos, agentes financieros, bancos y firmas de inversión en bienes raíces tanto en EEUU como en otros países.