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  • Banker pleads guilty in $1.2 billion Venezuela money laundering case
    Banker pleads guilty in $1.2 billion Venezuela money laundering case

    Banker pleads guilty in $1.2 billion Venezuela money laundering case

    Matthias Krull appeared in federal court in Miami on Wednesday and admitted to laundering embezzled funds from the state oil company PdVSA for the stepsons of an unnamed Venezuelan government official, who sources have confirmed to Univision is President Nicolás Maduro. Krull agreed to cooperate with prosecutors.
    David C Adams
  • Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU
    Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU

    Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU

    La explosiva denuncia criminal fue presentada en una corte de Miami esta semana y se dirige contra exfuncionarios venezolanos y banqueros involucrados en una sofisticada red de lavado de dinero que logró lavar 1,200 millones de dólares.
    Gerardo Reyes
  • Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa
    Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa

    Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa

    Un alemán y un colombiano fueron detenidos esta semana, mientras que fueron acusados otros seis sujetos entre los que destacan cuatro venezolanos. La acusación detalla que para apoyar este esquema de lavado de dinero participaron administradores de fondos, agentes financieros, bancos y firmas de inversión en bienes raíces tanto en EEUU como en otros países.
  • Jeweler killed in skydiving accident in Venezuela linked to $1.2 billion money laundering case
    Jeweler killed in skydiving accident in Venezuela linked to $1.2 billion money laundering case

    Jeweler killed in skydiving accident in Venezuela linked to $1.2 billion money laundering case

    Several Miami properties frozen by prosecutors are listed under companies linked to Fernando Valero who died in a skydiving accident last week.
    Gerardo Reyes
  • Joyero muerto en accidente en Venezuela ligado a propiedades incautadas en EEUU
    Joyero muerto en accidente en Venezuela ligado a propiedades incautadas en EEUU

    Joyero muerto en accidente en Venezuela ligado a propiedades incautadas en EEUU

    Las propiedades en Miami están sujetas a confiscación por lavado de dinero, según una acusación que registró 1,200 millones de dólares en blanqueo de transacciones corruptas
    Gerardo Reyes
  • Banquero se declara culpable de lavar millones de dólares para hijastros del presidente Maduro
    Banquero se declara culpable de lavar millones de dólares para hijastros del presidente Maduro

    Banquero se declara culpable de lavar millones de dólares para hijastros del presidente Maduro

    Matthias Krull aceptó que blanqueó 1,200 millones de dólares obtenidos por fraudes y malos manejos en la petrolera venezolana Pdvsa. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos.
    David C Adams