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  • Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU
    Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU

    Abogados extranjeros pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, según denuncia EEUU

    La explosiva denuncia criminal fue presentada en una corte de Miami esta semana y se dirige contra exfuncionarios venezolanos y banqueros involucrados en una sofisticada red de lavado de dinero que logró lavar 1,200 millones de dólares.
    Gerardo Reyes
  • Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa
    Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa

    Arrestan a sospechosos de participar en masiva red de lavado que robó $1,200 millones a la petrolera venezolana Pdvsa

    Un alemán y un colombiano fueron detenidos esta semana, mientras que fueron acusados otros seis sujetos entre los que destacan cuatro venezolanos. La acusación detalla que para apoyar este esquema de lavado de dinero participaron administradores de fondos, agentes financieros, bancos y firmas de inversión en bienes raíces tanto en EEUU como en otros países.
  • Banquero se declara culpable de lavar millones de dólares para hijastros del presidente Maduro
    Banquero se declara culpable de lavar millones de dólares para hijastros del presidente Maduro

    Banquero se declara culpable de lavar millones de dólares para hijastros del presidente Maduro

    Matthias Krull aceptó que blanqueó 1,200 millones de dólares obtenidos por fraudes y malos manejos en la petrolera venezolana Pdvsa. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos.
    David C Adams