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Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

23 Oct 2021 – 04:40 am ET

Familiares de exdirectivos de Citgo encarcelados en Venezuela esperan más acción del gobierno de EEUU

Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano y José Pereira Ruimwyk, quienes estaban bajo detención domiciliaria, fueron llevados a la cárcel El Helicoide tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab, cercano al gobernante venezolano Nicolás Maduro y acusado de ser su testaferro.
22 Oct 2021 – 08:07 pm ET

Acusan a cinco personas en Miami de blanqueo de $1,600 millones de sobornos en relación con programa de comida del gobierno venezolano

Los dos venezolanos y tres colombianos fueron acusados en la corte federal en Miami por el blanqueo de 1,600 millones de dólares producto de contratos de suministro de alimentos y medicinas a Venezuela. Uno de ellos fue ministro de Comercio Exterior en Venezuela.
21 Oct 2021 – 01:08 am ET

Gloria Trevi se previene y solicita amparo tras ser acusada de presunta evasión fiscal

Las autoridades federales mexicanas acusan a la intérprete de pop y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, de evadir casi 20 millones de dólares en impuestos y lavar dinero a través de ocho empresas en Estados Unidos.
19 Oct 2021 – 11:52 pm ET

Interpol emite ficha roja para la captura de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga

Este 19 de octubre la Policía Internacional alertó sobre la búsqueda para la captura de la presentadora mexicana y su esposo en más de 190 países. A la pareja se le acusa de presunto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.
19 Oct 2021 – 07:11 pm ET

Liberarán en abril a la hija de 'El Mencho', jefe del Cartel de Jalisco

Jessica Johanna Oseguera González pasará 26 meses en una prisión federal, descontando el tiempo desde su arresto en febrero de 2020. Ella se declaró culpable de administrar empresas señaladas de lavar dinero de la organización criminal que dirige su padre.
18 Oct 2021 – 11:05 pm ET

Recluido y sin derecho a fianza: lo que sucedió en la presentación de Álex Saab ante un juez federal de Florida

La audiencia inició con 40 minutos de retraso, el empresario colombiano apareció en la diligencia vestido de naranja y con el cabello largo. Solo se le escuchó mencionar su nombre y el juez le dio a conocer los cargos criminales que enfrenta por presuntamente blanquear cerca de 350 millones de dólares de Venezuela.
2:33
18 Oct 2021 – 11:24 pm ET

¿Qué sigue en el caso de Alex Saab, el empresario acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro?

El empresario colombiano Alex Saab, cercano al gobernante venezolano Nicolás Maduro y acusado de ser su testaferro, tuvo este lunes su primera comparecencia en una corte federal de Miami. Saab enfrenta un cargo por conspiración para lavar dinero y siete por lavar dinero en Estados Unidos. Se calcula que unas 350 personas se conectaron a la audiencia virtual, en su mayoría periodistas. Más información aquí.
3:05

¿Quién es Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, que fue extraditado a EEUU?

Los fiscales federales en Miami levantaron cargos contra Saab en 2019 por lavado de dinero vinculado a un presunto esquema de soborno que se embolsó más de 350 millones de dólares de un proyecto de vivienda de interés social del gobierno venezolano, indicó la agencia AP. Ver más de esta noticia.
3:04
18 Oct 2021 – 11:59 am ET
Relacionados:

En un minuto: Primera audiencia de Alex Saab tras ser extraditado a EEUU por cargos de lavado de dinero

En otras noticias, una banda criminal secuestra en Haití a 16 misioneros estadounidenses y un canadiense; la Casa Blanca advierte que los problemas de suministro seguirán hasta 2022 y en El Salvador miles se manifiestan contra Nayib Bukele. Más información en UnivisionNoticias.com.
1:09
18 Oct 2021 – 08:04 am ET

Alex Saab tendrá su primer careo con la justicia este lunes en Miami, pero advierte que no tiene "nada que colaborar"

"No he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos", dijo Saab a través de una carta que leyó su esposa, Camila Fabri. No obstante, fuentes consultadas por Univision Noticias señalaron que sí hubo acercamientos de Saab con el gobierno estadounidense.
4 min de lectura
17 Oct 2021 – 11:40 pm ET

¿Hablará o no? Expectativa por lo que pueda revelar Álex Saab durante su audiencia de este lunes en Florida

El empresario colombiano comparecerá ante una corte federal este lunes 18 de octubre y se espera que allí salgan a relucir indicios de que el detenido ofreció información a fiscales de Estados Unidos sobre posibles vínculos del régimen venezolano con Irán, Turquía y Rusia. Más información aquí.
3:00
17 Oct 2021 – 05:32 am ET

¿Por qué la extradición de Álex Saab puede suponer un duro golpe para el régimen de Maduro en Venezuela?

Tras más de un año resistiéndose a la deportación, el empresario colombiano perdió la batalla legal y ya está en custodia de las autoridades en Florida acusado por presunto lavado de activos. Si bien el detenido ha dicho que no dará información, la Fiscalía General de Miami espera que revele datos confidenciales sobre las finanzas de Nicolás Maduro para así comprometer al líder del régimen en Venezuela. Más información aquí.
1:59
17 Oct 2021 – 01:00 pm ET

Venezuela suspende el diálogo con la oposición como protesta por la extradición de Álex Saab a EEUU

El Gobierno venezolano había incorporado recientemente a Saab a la mesa de negociación como diplomático, aunque el presunto testaferro de Nicolás Maduro llevaba más de un año detenido en Cabo Verde y reclamado por EEUU por lavado de dinero.
5 min de lectura
16 Oct 2021 – 11:14 pm ET

Duro golpe al régimen de Venezuela: Extraditan a EEUU a Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro

Tras más de un año de permanecer detenido en Cabo Verde, Saab fue extraditado este sábado a EEUU y ahora deberá enfrentar a la justicia en una corte del sur de Florida. El empresario colombiano, quien es acusado de lavado de dinero, tendrá que explicar, entre otras cosas, a qué funcionarios de Venezuela pagó supuestos sobornos. Entretanto, el régimen de Maduro reaccionó a la noticia calificando el hecho como un “secuestro”. Más información aquí.
3:12
17 Oct 2021 – 12:58 pm ET

Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, es extraditado a Estados Unidos

El empresario colombiano llevaba en Cabo Verde desde junio de 2020 y era reclamado por supuesto blanqueo de dinero. Venezuela detuvo a seis ejecutivos petroleros de Citgo tras conocer la noticia de la extradición de Saab.
4 min de lectura
15 Oct 2021 – 03:21 pm ET

Era un inmigrante "ejemplar" hasta que le lavó casi $1 millón al narco

Un mexicano que tenía un negocio en Los Ángeles se volvió una pieza clave para que un traficante recibiera ganancias por la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos. Antes de involucrarse en ese delito, era un hombre honrado que cuidó a su madre enferma y a su familia, según documentos judiciales.
5 min de lectura
14 Oct 2021 – 06:48 pm ET

Inés Gómez Mont "teme abuso" y quedar presa en una cárcel de máxima seguridad

La presentadora Inés Gómez Mont, acusada junto con su esposo Víctor Álvarez Puga por presunto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada en México, emitió un nuevo comunicado en donde dejó expuestos sus temores ante lo que enfrenta. Mira también: -Papá de Inés Gómez Mont cree que la denuncia contra su hija está "amañada" y confía en que "la virgencita" la protegerá -Inés Gómez Mont dice ser inocente y asegura que nunca ha tenido 147 millones de dólares -De vender comida callejera a millonario prófugo: él es Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Mont
4 min de lectura
5 Oct 2021 – 05:31 pm ET

Luis Miguel, Shakira y Alejandra Guzmán, algunos famosos salpicados en el escándalo de los Pandora Papers

Una filtración de millones de documentos muestra cómo algunas celebridades hicieron uso de firmas dedicadas a la creación de sociedades en el exterior para comprar casas, apartamentos, mansiones y yates en exclusivas zonas. En la lista de los Pandora Papers figuran varios artistas latinos. Más información aquí.
4:15
1 Oct 2021 – 12:50 am ET

(Video) "Esta prófuga creyó que me hacía daño": El crudo mensaje de Erika Buenfil para Inés Gómez Mont

Luego de que la conductora de televisión publicara una carta abierta en las redes sociales, sobre sus líos con la ley, una cuenta de TikTok recordó el penoso momento que le hizo pasar a la actriz mexicana, cuando reveló que Ernesto Zedillo Jr. era el padre de su hijo, y ella respondió.
1:55
30 Sep 2021 – 06:36 pm ET

Famosos apoyan a Inés Gómez Mont, pero su comadre Galilea Montijo no se hace presente

En medio de la acusación que pesa sobre Inés Gómez Mont y su marido, señalados y buscados por las autoridades mexicanas por delitos como delincuencia organizada, varios famosos se han solidarizado con la presentadora luego de que en Instagram se declaró "inocente". Pero llamó la atención que en esta ocasión su comadre, Galilea Montijo, guardó silencio. Mira tambén: -“Le falta educación": el día que Inés Gómez Mont insultó en TV a su comadre Galilea Montijo -Inés Gómez Mont dice ser inocente y asegura que nunca ha tenido 147 millones de dólares -Erika Buenfil se 'vengó' de Inés Gómez Mont 13 años después de que revelara su mayor secreto
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