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Un abogado de Ft Lauderdale fue declarado culpable de participar en una red de lavado de dinero y fraude que estafó un billón de dólares

Abogado de Florida declarado culpable de fraude por 1 billón de dólares

Abogado de Florida declarado culpable de fraude por 1 billón de dólares

Un abogado de Ft Lauderdale fue declarado culpable de participar en una red de lavado de dinero y fraude que estafó un billón de dólares

Un abogado de Ft Lauderdale fue declarado culpable de participar en una...
Un abogado de Ft Lauderdale fue declarado culpable de participar en una red de lavado de dinero y fraude que estafó un billón de dólares

MIAMI, Florida - Un abogado de Fort Lauderdale fue declarado culpable de participar en una red de lavado de dinero y fraude que estafó un billón de dólares, en uno de los mayores fraudes piramidales registrados en Florida, informó la Fiscalía Federal del distrito sur del estado.

Anthony Livoti, de 64 años, fue declarado culpable de participar en una red delictiva que estafó mediante un sistema piramidal, conocido como Ponzi, a unas 30.000 personas que invirtieron en la compañía de pólizas de seguros de vida Mutual Benefits Corp. (MBC), señaló la Fiscalía en un comunicado.

En concreto, Livoti fue hallado culpable de "conspirar para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y fraude por correo", tras tres meses de juicio.

La acusación indica que Livoti, junto con otras personas, vendió esas pólizas de vida, entre 1994 y 2004, contratadas por personas de la tercera edad y enfermos crónicos o de sida a inversionistas por 1,25 billones de dólares.

MBC vendía a los inversionistas intereses fraccionados en beneficios de seguros de vida, conocidos como "acuerdos viáticos", con la promesa de un retorno con poco riesgo y a un interés fijo. Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que MBC "falseó hechos muy importantes relativos a este tipo de acuerdos, entre otros la expectativa de vida de los asegurados y el riesgo asociado a ciertas pólizas", así como la "fuente de los fondos y el pago de las primas", agregó.

Livoti, que se encontraba en libertad bajo fianza de dos millones de dólares, fue trasladado al centro federal de detenciones de Miami, hasta que se dicte sentencia en su contra, que puede ser de cadena perpetua.

Según la acusación de la Fiscalía, Livoti empleaba el dinero de los inversores para hacer frente a las primas de viejas pólizas de seguro y, de este modo, mantener el sistema de estafa piramidal que habían urdido durante años con sus socios.

Los reguladores federales cerraron la compañía en 2004, tras una serie de alegaciones de fraude.


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