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Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

23 Jul 2021 – 10:37 pm ET

Ordenan arresto del expresidente de El Salvador, Sánchez Cerén, por supuesta malversación de $351 millones

La investigación se deriva del caso llamado “Saqueo Público” durante el mandato de Mauricia Funes, del que Sánchez erra vicepresidente, cuando la Asamblea Legislativa aprobó $80,8 millones para la Casa Presidencial, que terminaron quintuplicándose con trasnferencias no autorizadas.
14 Jul 2021 – 04:10 am ET

Les pedían "tacos" y "enchiladas", pero despachaban heroína: arrestan a más de 12 narcotraficantes

Operaban dos centros de servicio telefónicos en el que recibían pedidos de droga bajo nombres de populares platillos de comida mexicana y luego los distribuían en diferentes estacionamientos públicos en el condado de Orange en bolsas de Cheetos.
9 Jun 2021 – 10:16 am ET

Una monja se declara culpable de robar más de 835,000 dólares de su escuela para gastarlos en casinos y compras

Mary Margaret Kreuper, exdirectora de la escuela católica St. James, en Los Ángeles, firmó un acuerdo de culpabilidad responsabilizándose por el desvío de cientos de miles de dólares provenientes de las cuotas de los alumnos y donativos, que usó en juegos de casino y compras con tarjetas de crédito.
10 Jun 2021 – 07:26 am ET
Relacionados:

Cómo una aplicación secreta del FBI metió a la cárcel a 800 criminales de todo el planeta

La agencia creó la plataforma ANOM que terminó volviéndose una popular herramienta de comunicación entre delincuentes. Más de 12,000 celulares encriptados produjeron 27 millones de mensajes que enviaron miembros de 300 organizaciones criminales en distintas partes del mundo.
5 Jun 2021 – 12:49 am ET

Jefe del Cartel de Jalisco y su hija se reunían para hablar de negocios ilícitos, dicen fiscales

El Departamento de Justicia asegura que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, vio a su hija en unas cabañas fichadas por el gobierno de Estados Unidos y le pidió verificar si un miembro de su cartel le estaba robando dinero. Ella será sentenciada la próxima semana en una corte estadounidense.
3 Jun 2021 – 04:55 am ET

Daniel Ortega arremete contra Cristiana Chamorro: ordena su arresto y el allanamiento de su vivienda en Nicaragua

Invocando un supuesto caso de lavado de dinero, el gobierno de Ortega detuvo a la precandidata presidencial de la oposición, que ha tenido una gran aceptación de los nicaragüenses, tal como lo reflejan las encuestas. La orden de arresto se ejecutó este martes y, durante el desarrollo de la inspección, Chamorro se mantuvo vigilada y bajo custodia. Este incidente ha agudizado la situación en ese país y la indignación se convirtió en un común denominador en la población. Más información aquí.
2:03
3 Jun 2021 – 12:08 am ET

"Debe despertar un nivel alto de alarma": rechazo al arresto de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial de Nicaragua

La policía de Nicaragua allanó la vivienda de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, un día después de que le presentaran cargos formales por supuesto lavado de dinero por la labor de la fundación que dirigía, la cual lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La organización promovía el periodismo independiente y denunciaba constantemente los intentos de censura del gobierno de Daniel Ortega. Más información aquí.
2:49
27 May 2021 – 10:12 pm ET

Una investigación insólita de “lavado de dinero” en Nicaragua: decenas de periodistas son vinculados

Una investigación por supuesto lavado de dinero contra la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro ahora pica y se extiende contra más de 18 reporteros, entre ellos la corresponsal del noticiero Univision, María Lilly Delgado. En Managua denuncian que se trata de una jugada del sandinismo para inhabilitar la popular candidatura de Chamorro, mientras se silencia a la prensa independiente en un año electoral clave para ese país.
6 min de lectura
26 May 2021 – 12:59 am ET

Régimen de Daniel Ortega cita a periodistas en la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro

Entre el grupo de periodistas que el Ministerio Público del régimen de Daniel Ortega citó a entrevista está la corresponsal de Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, quien se hizo presente con su abogado, pero al estar adentro le negaron el acompañamiento legal. Los comunicadores aseguran que los quieren obligar a ser testigos en contra de Cristiana Chamorro, exdirectora de la fundación y precandidata presidencial de oposición que el régimen investiga por supuesto lavado de dinero. Más información aquí.
2:03
22 May 2021 – 04:54 am ET

Cristiana Chamorro, precandidata presidencial en Nicaragua, responde ante las acusaciones de supuesto lavado de dinero

Según la denuncia interpuesta por el Ministerio de Gobernación, la organización que dirigía la precandidata presidencial Cristiana Chamorro habría incumplido con obligaciones financieras entre 2015 y 2019. Sin embargo, la líder opositora señaló que esta es otra de las “acusaciones macabras” del régimen de Daniel Ortega para "evitar que cualquier ciudadano pueda darle un cambio a Nicaragua". Más información aquí.
2:06
21 May 2021 – 01:13 am ET

Fiscalía mexicana obtiene orden de arresto del gobernador opositor de Tamaulipas por delincuencia organizada

A dos semanas de las elecciones mexicanas del 6 de junio y de la visita de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un documento diplomático de la embajada estadounidense que pide informes sobre el mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca.
4 min de lectura
19 May 2021 – 04:30 pm ET

Las 7 compañías de envíos de remesas que usó el Cartel de Jalisco para mover una fortuna

Esta organización dedicada al tráfico de drogas usó pequeños negocios en Texas, Ohio y Virginia para lavar más de 58 millones de dólares. El cartel reclutó comerciantes con licencias para mandar dinero al extranjero y les ofreció una comisión para hacer transacciones usando cuentas falsas.
7 min de lectura
9 May 2021 – 05:36 am ET

La liberación de capos mexicanos abre un nuevo debate sobre qué está pasando en la guerra contra las drogas

Mike Vigil, antiguo jefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA), explica que a algunos capos del narcotráfico les redujeron la sentencia por su colaboración con el gobierno estadounidense. Tal es el caso de Eduardo Arellano Félix, quien fue considerado el cerebro financiero del Cártel de Tijuana y será liberado de una prisión de Pennsylvania en agosto. Más información aquí.
2:00
6 May 2021 – 05:08 am ET

Exconcejal de La Villita Ricardo Muñoz se declara no culpable de fraude y lavado de dinero

El exregidor del Distrito 22 compareció este miércoles ante una corte federal en Chicago luego de haber sido acusado de desviar fondos públicos para gastos personales. El hombre fue puesto en libertad bajo fianza.
0:35
30 Abr 2021 – 03:32 am ET

Presentan cargos federales contra el exconcejal de La Villita Ricardo Muñoz

Muñoz, quien por años fue regidor del Distrito 22, está acusado de usar fondos políticos para gastos personales como tiquetes para un juego de hockey, pagos de celulares, ropa y joyería, entre otros. El exconcejal enfrenta 15 cargos por fraude y uno por lavado de dinero.
3:01
9 Abr 2021 – 11:19 pm ET

Niegan fianza a Alex Reyes, exoficial del condado Harris, acusado de lavado de dinero y posesión de drogas

Su novia también está acusada por los delitos cometidos junto a Reyes. La fiscalía acusó a la pareja luego de que una investigación revelara que habían lavado unos 350,000 dólares en ganancias por la venta de cocaína durante un período de cuatro meses.
1:39
31 Mar 2021 – 12:55 am ET

Estrella de "Real Housewives of Salt Lake City" arrestada por fraude y lavado de dinero

Una de las protagonistas del reality show "Real Housewives of Salt Lake City" transmitido por el canal por cable Bravo, fue arrestada y acusada de conspiración con cargos de fraude electrónico de telemercadeo, y lavado de dinero.
1 min de lectura
29 Mar 2021 – 05:16 pm ET

'Una amable comerciante’: Ana Bella Sánchez, la mujer que lavó millones para uno de los carteles mas poderosos del mundo

Aunque sus clientes la describen como una persona amable y no creen que podría involucrarse con el crimen organizado, las autoridades le venían haciendo seguimiento hace varios años por sus vínculos con el Cartel de Jalisco Nueva generación.
1:37

Amigos de todos los narcos: así opera la sigilosa mafia china en México y EEUU

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.
7 min de lectura

Para sus clientes era una amable comerciante, pero lavaba millones para el cártel más rico del mundo

Ana Bella Sánchez Ríos usó su tienda en Virginia para blanquear una fortuna del Cartel Jalisco Nueva Generación y ahora purga una condena a ocho años de prisión. Su hijo asegura que ella es inocente.
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