null: nullpx

Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

Pub. 6 Ene 2023 – 12:18 PM EST
Act. 6 Ene 2023 – 12:24 PM EST

Es falso que el dinero que EEUU ha enviado a Ucrania se haya destinado a financiar al Partido Demócrata

Por::Rafael Olavarría - Factchequeado
En redes sociales se afirma que el gobierno estadounidense creó supuestamente un esquema de lavado de dinero para que la asistencia financiera a Ucrania se depositara en la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX y fuese transferida como donación al Partido Demócrata, pero no es así. Aquí lo verificamos.
Pub. 22 Dic 2022 – 01:54 PM EST
Act. 22 Dic 2022 – 03:56 PM EST

Deberá pagar $250 millones: un juez de EEUU autoriza la libertad bajo fianza de Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas' extraditado de Bahamas

Las autoridades de las Bahamas anunciaron este miércoles la extradición de Bankman-Fried. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX defraudó a los inversionistas e hizo mal manejo de los fondos de la plataforma.
Pub. 22 Dic 2022 – 05:55 AM EST
Act. 22 Dic 2022 – 06:27 AM EST

Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas', no actuó solo: dos de sus socios se declaran culpables del fraude de FTX

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, empresa de comercio creada por Bankman-Fried, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables de varios cargos de fraude. La Comisión de Bolsa y Valores sostiene que fueron "participantes activos" en el esquema para defraudar a clientes e inversores de FTX.
Pub. 21 Dic 2022 – 08:22 PM EST
Act. 22 Dic 2022 – 02:26 AM EST

Extraditan a EEUU a Sam Bankman-Fried, el 'rey de las criptomonedas' caído en desgracia que podría pasar el resto de su vida en la cárcel

Las autoridades de las Bahamas anunciaron este miércoles la extradición de Bankman-Fried. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX defraudó a los inversionistas e hizo mal manejo de los fondos de la plataforma.
Pub. 19 Dic 2022 – 06:26 PM EST
Act. 19 Dic 2022 – 06:26 PM EST

Sam Bankman-Fried, el "rey de las criptomonedas" (y responsable de su debacle), acepta la extradición a EEUU

Las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried el lunes pasado a pedido del gobierno de Estados Unidos. Los fiscales sostienen que el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX ocultó sus problemas al público y a los inversionistas.
Pub. 19 Dic 2022 – 05:23 PM EST
Act. 19 Dic 2022 – 05:26 PM EST

¿Héroe o villano?: España investiga a intermediario estrella del gobierno EEUU por supuesta extorsión de exfuncionarios venezolanos

Un trabajo colaborativo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en asocio con Univision Investiga y medios de Europa y América Latina, tuvo acceso a documentos y entrevistas que revelan la cuestionada operación de Martín Rodil, abogado venezolano israelí residenciado en Estados Unidos.
15 min de lectura
Pub. 13 Dic 2022 – 07:44 PM EST
Act. 13 Dic 2022 – 08:09 PM EST

Un jurado de EEUU halla culpable de lavado de dinero a la exenfermera de Hugo Chávez

Un jurado del sur de Florida declaró culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4.2 millones de dólares.
3 min de lectura
Pub. 13 Dic 2022 – 07:25 AM EST
Act. 13 Dic 2022 – 10:13 AM EST

Lo mejor de La Voz de la Mañana del martes 13 de diciembre de 2022

La tormenta invernal en California obligó al cierre de varias carreteras y también a la cancelación de más de 137 vuelos. Entretanto, arrestaron al fundador de la empresa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, y tendrá que enfrentar cargos penales por fraude y presunto lavado de dinero. Finalmente, se agudiza la crisis en Perú y continúan las protestas contra el gobierno mientras la presidenta Dina Boluarte propone elecciones adelantadas para abril de 2024. Puedes ver en ViX más contenido gratis.
11:23
Pub. 9 Dic 2022 – 05:05 AM EST
Act. 9 Dic 2022 – 05:05 AM EST

Acusado de varios delitos de fraude, renuncia el congresista que promovió la polémica ley 'No digas gay' de Florida

El representante estatal republicano Joseph Harding, promotor de la ley conocida como 'No digas gay' en Florida, envió una carta de renuncia para concentrarse en un juicio en el que se le acusa de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas.
3 min de lectura
Pub. 7 Dic 2022 – 01:24 AM EST
Act. 7 Dic 2022 – 01:51 AM EST

Estas son las acusaciones que pesan en contra de David Rivera, el excongresista federal republicano que fue arrestado

El excongresista federal David Rivera fue arrestado este lunes en el Aeropuerto Internacional de Atlanta bajo varios cargos federales, luego de ser acusado de supuesto lavado de dinero y representación de un gobierno extranjero sin registrarse. Rivera, quien también se desempeñó como un legislador estatal de alto nivel de Florida, quedó libre bajo fianza, pero deberá enfrentar cargos relacionados con una presunta intermediación ilegal entre el gobierno de Venezuela y EEUU. Más noticias en Univision.
2:04
Pub. 6 Dic 2022 – 01:20 PM EST
Act. 6 Dic 2022 – 01:28 PM EST

Arrestan al excongresista David Rivera: lo acusan de representar a un gobierno extranjero sin registrarse

La acusación formal por ocho cargos asegura que Rivera fue parte de un plan para cabildear a nombre de Venezuela con la intención de mejorar las relaciones de ese país con Estados Unidos, resolver una disputa legal de una compañía petrolera y poner fin a las sanciones económicas de Washington, todo esto sin haberse registrado como agente extranjero.
2:17
Pub. 28 Nov 2022 – 09:25 AM EST
Act. 28 Nov 2022 – 09:30 AM EST

El juicio contra la extesorera de Venezuela expone la supuesta corrupción de miles de millones de dólares en divisas

Fueron tesoreros del gobierno de Venezuela. Pero en lugar de cuidar la riqueza del Estado la saquearon, dicen los fiscales estadounidenses. Su presunta corrupción oficial está en el centro de la guerra legal de Estados Unidos contra el régimen venezolano.
5 min de lectura
Pub. 27 Nov 2022 – 12:10 PM EST
Act. 27 Nov 2022 – 12:10 PM EST

La caída de Isabel Dos Santos, una de las mujeres más ricas del mundo acusada de lavado de dinero

Las autoridades de Angola y Portugal han acusado a Isabel dos Santos de diversos delitos y ordenaron congelar sus bienes. En 2020, por esos señalamientos, ella fue retirada de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.
4 min de lectura
Pub. 14 Nov 2022 – 07:30 PM EST
Act. 14 Nov 2022 – 08:46 PM EST

Lujos, fiestas y prostitución: exagente de la DEA condenado a 12 años de prisión acusa a colegas de unírsele para robar

El exagente de la DEA José Irizarry, sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero y fraude bancario, contó a la agencia AP cómo desvió millones de dólares de operaciones antinarcóticos. "Era primero la fiesta y luego el trabajo. La única forma de hacer nuestro trabajo era tener informantes y los buenos informantes juegan de ambos lados", confesó. El hombre dijo a las autoridades que no actuaba solo e implicó a decenas de personas, entre las que están agentes federales y fiscales. Lee aquí más información sobre las declaraciones del agente "más corrupto" de la DEA.
2:36
Pub. 9 Nov 2022 – 11:09 PM EST
Act. 9 Nov 2022 – 11:09 PM EST

Orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont fue invalidada: ¿qué significa para su caso?

Inés Gómez Mont está envuelta en un problema con las autoridades mexicanas desde septiembre del año pasado. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
2 min de lectura
Pub. 8 Nov 2022 – 08:28 PM EST
Act. 8 Nov 2022 – 08:28 PM EST

Mostraba su lujoso estilo de vida en Instagram: el FBI lo capturó por sus fraudes millonarios

Los investigadores colectaron las fotos que Ramon Olorunwa Abbas publicaba en las redes sociales y las presentó como evidencia de la fortuna que obtuvo de manera ilícita. Este lunes un juez federal en California lo sentenció a más de 11 años de prisión.
4 min de lectura
Pub. 26 Oct 2022 – 05:23 PM EDT
Act. 26 Oct 2022 – 05:23 PM EDT

Arrestan a contadora hispana acusada de lavado de dinero por $185,000 de una constructora en San Antonio

Los investigadores dijeron que también realizó transacciones fraudulentas con el seguro Geico y el Juez de Paz del Condado de Bexar. En total, las autoridades creen que robó alrededor de $185,273 de la empresa.
1 min de lectura
Pub. 19 Oct 2022 – 08:54 PM EDT
Act. 19 Oct 2022 – 09:47 PM EDT

A Francisco López lo detuvieron en Texas con $100,000 y droga, iba de Chicago a Phoenix

Según autoridades, Francisco López, llevaba 100,000 dólares en efectivo y cuatro gramos de cocaína, por lo que fue acusado de lavado de dinero y posesión de sustancias controladas.
1 min de lectura
Pub. 17 Oct 2022 – 05:49 PM EDT
Act. 17 Oct 2022 – 05:49 PM EDT

Tres negocios vendían tortillas, paletas y enviaban dinero sucio del narco, según fiscales

Estas mujeres transfirieron a Michoacán una parte de más de 4.7 millones de dólares que la organización criminal para la cual trabajaban obtuvo por la droga en este país, según el gobierno federal.
4 min de lectura
Pub. 11 Oct 2022 – 07:07 PM EDT
Act. 11 Oct 2022 – 09:01 PM EDT

"Tengo un escudo protector, mi honestidad": AMLO asegura que lo dicho de él en el libro 'El Rey del Cash' son calumnias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió con un poema a la escritora y periodista Elena Chávez González, autora del libro 'El Rey del Cash' y exesposa de su antiguo vocero César Yáñez. En la publicación, que se agotó a un día de salir a la venta, Chávez sostiene que funcionarios públicos llegaban hasta la casa de campaña del ahora mandatario para entregar dinero en efectivo que se les pedía. Más noticias en Univision.
2:17
Publicidad
Publicidad