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Lavado de Dinero

Lo Más Reciente

20 Sep 2021 – 10:37 pm ET

Papá de Inés Gómez Mont cree que la denuncia contra su hija está "amañada" y confía en que "la virgencita" la protegerá

Mientras Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, continúan prófugos de la justicia mexicana, el padre de la presentadora, José Gómez Mont, salió en defensa de su hija. Mira también: Estos son los delitos por los que acusan a Inés Gómez Mont en México y que podrían llevarla hasta 60 años en prisión
19 Sep 2021 – 06:41 am ET

Varios diputados de República Dominicana son investigados por vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero

El Ministerio Público de República Dominicana tiene bajo la lupa a cinco diputados del Congreso Nacional que estarían implicados en una amplia red de narcotráfico y lavado de dinero. En torno a la investigación, el presidente Luis Abinader ha sido enfático en señalar que en su país "no hay vacas sagradas" y "el que la hace la paga". Más noticias aquí.
17 Sep 2021 – 08:25 pm ET

Cuauhtémoc Blanco es formalmente acusado de lavado de dinero ante la fiscalía anticorrupción en México

El exfutbolista de las Águilas del América y actual gobernador de Morelos, estaba siendo investigado desde el 2020, pero recientemente fue denunciado por ocultar el origen millonarios de recursos, a través de la triangulación de cuentas bancarias.
17 Sep 2021 – 08:01 pm ET

Involucran a Cuauhtémoc Blanco en presunto 'lavado de dinero'

El exfutbolista y gobernador de Morelos, se ha visto envuelto en cuestionamientos por recursos millonarios que se destinaron a becas y que supuestamente eran de procedencia ilícita.
17 Sep 2021 – 04:53 am ET

Cuauhtémoc Blanco se defiende y acusa a Graco Ramírez de estar detrás de las denuncias en su contra

El exfutbolista mexicano y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción. El abogado Enrique Paredes Sotelo, exsecretario del ayuntamiento de ese estado, interpuso la denuncia contra el político y algunas personas de su círculo cercano. Blanco, de 48 años, señaló al exgobernador Graco Ramírez de orquestar las denuncias en su contra y de querer revivir el llamado Caso Primavera. Más noticias aquí.
17 Sep 2021 – 12:31 am ET

Cuauhtémoc Blanco asegura que la denuncia en su contra por lavado de dinero es de hace 2 años y no tiene fundamento

El gobernador de Morelos afirmó que la denuncia en su contra viene de tiempo atrás, no tiene fundamento y es promovida por un exgobernador para destruir su imagen. En más Chismes Gordos: Lucero tiene una fortuna valorada en 20 millones de dólares. Hijo de Leticia Calderón declara su amor por Marjorie de Sousa.
1:31
16 Sep 2021 – 11:35 am ET

Acusan a Cuauhtémoc Blanco de desvío de recursos y lavado de dinero

El exfutbolista mexicano y actual gobernador del estado de Morelos, fue denunciado por desvío de recursos y su presunta participación en una red de lavado de dinero. La acusación señala movimientos financieros realizados entre el 20016 y 2018, tiempo en que desempeñó el cargo de presidente municipal de Cuernavaca.
1:27
15 Sep 2021 – 09:32 pm ET

Estos son los delitos por los que acusan a Inés Gómez Mont en México y que podrían llevarla hasta 60 años en prisión

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están prófugos de las autoridades mexicanas con una orden de aprehensión en su contra. El caso es un escándalo, pues la pareja estaría inmersa en una red de empresas fantasma desde las que supuestamente se lavaron 148 millones de dólares del dinero gubernamental. Mira también: Inés Gómez Mont reacciona en redes ante la orden de aprehensión girada en su contra
4 min de lectura
8 Sep 2021 – 09:48 pm ET

"No tengo acceso": Julión Álvarez aclara que sigue sin recibir regalías y habla tiernamente de su familia

Como parte de su proceso en EEUU por la acusación como testaferro del narco, el cantante aseguró que continúa sin tener acceso a regalías por su música.
2:10
8 Sep 2021 – 05:22 am ET

El Salvador es el primer país del mundo en usar el bitcoin como moneda: así funcionará

Este martes entró en vigor el uso de la criptomoneda. A partir de ahora, todos los negocios están obligados a exhibir sus precios en dólares y en bitcoins. Será posible pagar en cualquier negocio a través de una aplicación.
1 min de lectura
30 Ago 2021 – 11:22 pm ET

Exabogado de Saab admitió haber ordenado contactos con un policía que frustró el arresto de su cliente

El penalista Abelardo de la Espriella cayó en contradicciones y dejó por fuera temas centrales para despejar dudas sobre sus actuaciones en favor de Alex Saab durante una audiencia de un proceso disciplinario en el que se le acusa de prácticas ilegales en el ejercicio de la profesión. De la Espriella atacó la autoridad moral del denunciante.
12 min de lectura

Trajo indocumentados para explotarlos en sus restaurantes mexicanos: la acusación criminal contra José Luis Bravo

El gobierno asegura que el empresario José Luis Bravo era el líder de una presunta organización delictiva que le dio trabajo a indocumentados en distintos establecimientos.
5 min de lectura
22 Ago 2021 – 05:59 am ET

Gobierno mexicano presume del récord de remesas desde EEUU, pero las cifras levantan sospechas

Mientras unos analistas financieros creen que el récord de remesas desde Estados Unidos a México se debe a la ayuda que han recibido miles de migrantes por parte del gobierno federal como, por ejemplo, los estímulos económicos, otros piensan que podría tener relación con el lavado de dinero del narcotráfico. Más noticias aquí.
2:54
5 Ago 2021 – 03:45 am ET

Detienen en Phoenix a hombre de Sinaloa bajo cargos de lavado de dinero y venta de droga

Una investigación terminó con el hallazgo de 100,000 pastillas de fentanilo, cocaína empaquetada para vender y el arresto de Daniel Humberto Anguiano Cota de 24 años. Se cree que las pastillas del fuerte opioide habrían alcanzado un valor de casi medio millón de dólares en el mercado negro.
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23 Jul 2021 – 10:37 pm ET

Ordenan arresto del expresidente de El Salvador, Sánchez Cerén, por supuesta malversación de $351 millones

La investigación se deriva del caso llamado “Saqueo Público” durante el mandato de Mauricia Funes, del que Sánchez erra vicepresidente, cuando la Asamblea Legislativa aprobó $80,8 millones para la Casa Presidencial, que terminaron quintuplicándose con trasnferencias no autorizadas.
2 min de lectura
14 Jul 2021 – 04:10 am ET

Les pedían "tacos" y "enchiladas", pero despachaban heroína: arrestan a más de 12 narcotraficantes

Operaban dos centros de servicio telefónicos en el que recibían pedidos de droga bajo nombres de populares platillos de comida mexicana y luego los distribuían en diferentes estacionamientos públicos en el condado de Orange en bolsas de Cheetos.
2 min de lectura
9 Jun 2021 – 10:16 am ET

Una monja se declara culpable de robar más de 835,000 dólares de su escuela para gastarlos en casinos y compras

Mary Margaret Kreuper, exdirectora de la escuela católica St. James, en Los Ángeles, firmó un acuerdo de culpabilidad responsabilizándose por el desvío de cientos de miles de dólares provenientes de las cuotas de los alumnos y donativos, que usó en juegos de casino y compras con tarjetas de crédito.
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10 Jun 2021 – 07:26 am ET
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Cómo una aplicación secreta del FBI metió a la cárcel a 800 criminales de todo el planeta

La agencia creó la plataforma ANOM que terminó volviéndose una popular herramienta de comunicación entre delincuentes. Más de 12,000 celulares encriptados produjeron 27 millones de mensajes que enviaron miembros de 300 organizaciones criminales en distintas partes del mundo.
6 min de lectura
5 Jun 2021 – 12:49 am ET

Jefe del Cartel de Jalisco y su hija se reunían para hablar de negocios ilícitos, dicen fiscales

El Departamento de Justicia asegura que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, vio a su hija en unas cabañas fichadas por el gobierno de Estados Unidos y le pidió verificar si un miembro de su cartel le estaba robando dinero. Ella será sentenciada la próxima semana en una corte estadounidense.
5 min de lectura
3 Jun 2021 – 04:55 am ET

Daniel Ortega arremete contra Cristiana Chamorro: ordena su arresto y el allanamiento de su vivienda en Nicaragua

Invocando un supuesto caso de lavado de dinero, el gobierno de Ortega detuvo a la precandidata presidencial de la oposición, que ha tenido una gran aceptación de los nicaragüenses, tal como lo reflejan las encuestas. La orden de arresto se ejecutó este martes y, durante el desarrollo de la inspección, Chamorro se mantuvo vigilada y bajo custodia. Este incidente ha agudizado la situación en ese país y la indignación se convirtió en un común denominador en la población. Más información aquí.
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