Corrupción

Cinco ex altos funcionarios venezolanos son acusados en EEUU de blanqueo de capitales y sobornos

Los cinco formaban parte de la dirección de la industria petrolera estatal venezolana y supuestamente integraban una multimillonaria red de corrupción. La investigación también apunta al exzar petrolero Rafael Ramírez, pero todavía no ha sido encausado.
13 Feb 2018 – 2:31 AM EST

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este lunes a cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela ( PDVSA).

La acusación fue presentada en una corte federal en Houston, Texas, y fue hecha pública después de que España extraditó el viernes a César Rincón, uno de los exfuncionarios que se desempeñó como gerente general de Bariven, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos.

Entre los otros acusados figuran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela; Rafael Reiter, exjefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA; y Luis Carlos de León, exfuncionario de la compañía eléctrica estatal.

Rincón, Villalobos, Reiter y De León fueron arrestados en octubre en España por solicitud de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las investigaciones.

De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia en España y han sido acusados de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés). La acusación también menciona a Alejandro Istúriz Chiesa, un exasistente del presidente de Bariven y quien permanece prófugo.

De los cinco acusados, únicamente César David Rincón declaró ante el juez Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

"La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes", apuntó el vicefiscal general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John Cronan.

"Este caso es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando las agencias policiales internacionales trabajan juntas para frustrar crímenes transfronterizos complejos", añadió el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) Mark Dawson.


Rafael Ramírez, en la mira

Los fiscales estadounidenses sospechan también que Rafael Ramírez, expresidente de la estatal venezolana PDVSA y exembajador ante la ONU, formaba parte de la de de corrupción en la industria petrolera venezolana.

Ramírez, que era uno de los funcionarios más poderosos de Venezuela hasta que renunció a su puesto en las Naciones Unidas en diciembre, es señalado de haber recibido dinero de contratistas, aunque no es formalmente encausado en un acta acusatoria contra otros cinco altos funcionarios que fue dada a conocer parcialmente el lunes.

En el documento acusatorio, los fiscales en Houston alegan que dos de los individuos implicados les dijeron a empresarios que lo que recibieran en sobornos a cambio de contratos con PDVSA sería compartido con un alto funcionario venezolano, identificado solamente como “Funcionario B”.

El funcionario que no fue nombrado sería Ramírez, según un funcionario estadounidense que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque carecía de autorización para discutir el tema.

En 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por la oposición, denunció que 11,000 millones de dólares desaparecieron de PDVSA entre 2004 y 2014, cuando Ramírez estuvo a cargo de la empresa. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a un banco en Andorra de lavar unos 2,000 millones de dólares robados de PDVSA.

En fotos: La lista de funcionarios venezolanos sancionados por EEUU

Loading
Cargando galería


Publicidad