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Detienen a residente de Bayamón por fraude electrónico

Univision17 May 2019 – 8:28 PM EDT

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gracias por continuar aquíí

con nosotros y fiscalíía general

presentóó 34 cargos contra un

residente de bayamóón que

utilizaban internet para vender

productos de belleza, mientras

preparaba un esquema de fraude.

imagíínese que usted estáá

ahora mismo utilizando su

celular y se encuentra con el

anuncio de belleza, una crema

para la piel o cualquier otro

oducto, al botóópara

mprarlo y lo que usted no

be es que usted estáá

mprando ese producto a una

rsona que posiblemente

cleando un fraude a nivel

onóóco por lavado de dinero.

eso fue lo que estuvo

realizando es de reciente

bayamóón y desde hoy vive en la

cáárcel.

desde mayo 2014 hasta unas

18, conspiróó, ideóó y participóó

en un plan para estafar a

varios consumidores, con el fin

de crear cuentas comerciales a

nombre de compañíí fantasmas.

ra procesar tarjetas de

ééto y pagos electróócos y

cia que se hace ilegalmente.

este esquema estáá acompañado

del fortalecimiento de

compañíías fantasmas.

teníía $98,000,000 en

ingresos brutos en ventas por

internet, de los cuales generóó

aproximadamente 7 millones de

dóólares en ganancias.

ademáás, para cada compañíía

fantasma obtuvo certificacióón

del irs.

puerto rico es

particularmente vulnerable al

lavado de dinero por su

cercaníía con suraméérica, la

presencia de un sin núúmero de

agencias federales que

nitorean los movimientos

onóócos en estados unidos y

mbiééla existencia de unas

yes úúcas en la isla.

hay que señalar que esas

leyes úúnicas de las que habla

el director del fbi, estáá

hablando por ejemplo el 20 que

se creo en los 12, para

centivar econóócamente a

rsonas fuera de la isla que

ngan aquíí invertir en sus

gocios y luego exporten sus

rvicios. este es el primer

so en que una persona real de

ley 20 y comete este tipo de

audes.

a cuanto tiempo se expone

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