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Marcelo Odebrecht, presidente de la firma brasileña, en una confe...
Reuniones, contratos y confesiones de soborno: todo lo que se sabe del caso Odebrecht en México
Excolaboradores de la constructora brasileña han declarado en cortes de EEUU y América Latina que existió una red de corrupción donde estuvieron implicados funcionarios mexicanos desde 2010, año en que la empresa comenzó a tener contratos con Pemex.
El momento en el que detienen a Tomás Yarrington, el exgobernador de Tam...
Detienen en Italia a Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas acusado de lavar dinero del narco
Presuntamente recibió sobornos de Los Zetas y el cartel del Golfo por permitir el tránsito de cocaína que salía desde el puerto de Veracruz con destino a Estados Unidos.
Ex alcalde de Stockton en espera de salir de prisión tras pagar su fianza 2:00
Ex alcalde de Stockton en espera de salir de prisión tras pagar su fianza
Anthony Silva podría abandonar la prisión en cualquier momento, luego de que su abogado pagara la fianza de 350,000 dólares, sin embargo, aún tendría que enfrentar un largo juicio.
Anthony Silva se declara “no culpable” ante la corte 2:30
Anthony Silva se declara “no culpable” ante la corte
El ex alcalde de Stockton, Anthony Silva, se presentó este lunes ante la corte, donde se declaró “no culpable” de los seis cargos que se imputan, entre ellos desvío de dinero y lavado de dinero
Los legisladores dejaron pendientes 255 casos, los cuales serán a...
Desechan en México más de 100 solicitudes para juicios políticos contra funcionarios públicos
Legisladores rechazaron pedidos para poner en juicio a exgobernadores, procuradores y jueces, muchos promovidos por ciudadanos y sometidos desde 1993.
Las autoridades tienen la hipótesis de que los billetes venezolan...
El extraño hallazgo de 25 toneladas de billetes venezolanos en una casa en Paraguay
El enorme cargamento de billetes de 100 y de 50 bolívares venezolanos, cuya circulación legal cesará próximamente en Venezuela, ha llevado a las autoridades policiales paraguayas a plantearse la tesis de que serían usados para falsificaciones. Fue detenido el dueño de la casa donde hallaron la carga.
Ramón Fonseca, uno de los socios detenidos de la firma paname&nti...
Detenidos los dos socios principales de la firma panameña Mossack-Fonseca por supuesto blanqueo de capitales
Ramón Fonseca y Jürgen Mossack pasaron la noche de este jueves en calabozo debido a una investigación iniciada por la fiscalía de Panamá relacionada con el caso 'Lava Jato', la mayor trama de corrupción de Brasil.
El expresidente mexicano Vicente Fox
La policía española vincula a la hija de Vicente Fox y al PRI con una investigación de lavado de dinero
Las autoridades de España investigan supuestos pagos ilegales del empresario español Jordi Pujol Ferrusola, quien es acusado de lavado de dinero, a Ana Cristina Fox, la hija del expresidente mexicano.
El expresidente Ricardo Martinelli, acompañado de sus hijos, Rica...
Tres familiares del expresidente Martinelli, vinculados en Panamá a los sobornos de Odebrecht
Dos hijos y un hermano de Martinelli están en la lista de 17 personas buscadas por la fiscalía panameña por el escándalo de corrupción del gigante brasilero de la construcción
La Comisión Nacional de Seguridad informó que la captura s...
Autoridades mexicanas detienen a hijo de 'El Azul', uno de los líderes del cártel de Sinaloa
Se trata de Juan José Esparragoza Monzón, 'El Negro', presunto responsable de tráfico de drogas y lavado de dinero.
"La 'Lista Clinton' acaba con La Estrella de Panamá", d...
El cierre del diario más antiguo de Panamá por presiones de EEUU se convierte en una causa nacional
La Estrella de Panamá, el tercer diario más antiguo de América Latina, tiene sus días contados desde que su accionista mayoritario fuese incluido en la lista OFAC de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.
Imagen de achivo.
Un empresario mexicano se declara culpable de un delito relacionado con lavado de dinero sustraído de fondos públicos
Luis Carlos Castillo, el empresario mexicano cuyo nombre fue citado en el sonado caso de corrupción contra el extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, recibirá una sentencia menor por declararse culpable de un delito de lavado de dinero y por entregar 5 millones de dólares y otros bienes.
Sale de la cárcel bajo fianza mujer que enfrenta siete cargos relacionad... 0:31
Sale de la cárcel bajo fianza mujer que enfrenta siete cargos relacionados con prostitución en Miami-Dade
Margarita Chiriboga pagó 89,000 dólares para quedar en libertad, después de que fue presentada en corte por siete cargos de prostitución y uno de lavado de dinero.
El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
EEUU libera a Mario Villanueva, el exgobernador mexicano que cumplía una condena por lavar dinero para el cártel de Juárez
El exmandatario ahora está en manos de autoridades migratorias que lo entregarán a la justicia mexicana en los próximos días para que enfrente una condena de casi 23 años
Luis Torres Santillán
Arrestan a concejal de Tijuana por supuesto blanqueo de dinero en EEUU
El político y empresario mexicano es parte de un esquema de blanqueo de dinero en Estados Unidos, de acuerdo a una acusación.