publicidad
.

Lavado de Dinero logo-noticias.6bcb5218ff723b30f6c272bb9bfc7be3.svg

Lavado de Dinero

"La 'Lista Clinton' acaba con La Estrella de Panamá", d...
El cierre del diario más antiguo de Panamá por presiones de EEUU se convierte en una causa nacional
La Estrella de Panamá, el tercer diario más antiguo de América Latina, tiene sus días contados desde que su accionista mayoritario fuese incluido en la lista OFAC de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.
Imagen de achivo.
Un empresario mexicano se declara culpable de un delito relacionado con lavado de dinero sustraído de fondos públicos
Luis Carlos Castillo, el empresario mexicano cuyo nombre fue citado en el sonado caso de corrupción contra el extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, recibirá una sentencia menor por declararse culpable de un delito de lavado de dinero y por entregar 5 millones de dólares y otros bienes.
Sale de la cárcel bajo fianza mujer que enfrenta siete cargos relacionad... 0:31
Sale de la cárcel bajo fianza mujer que enfrenta siete cargos relacionados con prostitución en Miami-Dade
Margarita Chiriboga pagó 89,000 dólares para quedar en libertad, después de que fue presentada en corte por siete cargos de prostitución y uno de lavado de dinero.
El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
EEUU libera a Mario Villanueva, el exgobernador mexicano que cumplía una condena por lavar dinero para el cártel de Juárez
El exmandatario ahora está en manos de autoridades migratorias que lo entregarán a la justicia mexicana en los próximos días para que enfrente una condena de casi 23 años
Luis Torres Santillán
Arrestan a concejal de Tijuana por supuesto blanqueo de dinero en EEUU
El político y empresario mexicano es parte de un esquema de blanqueo de dinero en Estados Unidos, de acuerdo a una acusación.
Millones encontrados en 2014 en una mansión  de Beverly Hills que...
Acusan a exagente federal de hacerse millonario robando el dinero de los narcos
El que fuera oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en San Diego defiende su inocencia, asegura que es rico y solo trabajaba por gusto.
Dinero del narco suele ser enviado a la frontera en vehículos, co...
Célula del cártel de Sinaloa blanqueó $45 millones en casas de cambio de Tijuana
A uno de los 'lavadólares' lo sentenciaron a 11 años de prisión y le decomisaron $20 millones que durante dos años obtuvo en operaciones de cambio de moneda en la frontera.
Individuo utilizando su teléfono inteligente (foto de archivo).
Un hombre de California desfalcó 4.8 millones de dólares y gastó un millón en un juego en su móvil
Kevin Lee Co se declaró culpable de haber robado una suma millonaria a su empleador y según la fiscalía utilizó el dinero en cirugías, boletos para eventos deportivos y un millón en un juego en su teléfono móvil.
Este edificio en el centro de Los Ángeles representa un riesgo po...
Buscan viviendas ilegales en Los Ángeles tras incendio donde murieron 36 personas
Las autoridades no precisan la cantidad de inmuebles en esta ciudad que no obtuvieron permisos para convertir espacios comerciales en apartamentos y oficinas, representando un riesgo para sus moradores.
Miguel Alonso Reyes
Presentan denuncia contra el exgobernador de Zacatecas por defraudación fiscal
La denunciante entregó al Ministerio Público Federal más de 120 hojas de pruebas que acreditan la participación del exmandatario en una red nacional de empresas que desviaron más de 300 millones de pesos del erario de Zacatecas.
Investigan a la actriz Bárbara Mori por lavado de dinero 0:24
Investigan a la actriz Bárbara Mori por lavado de dinero
Aparentemente su expareja, el actor José María Torre también está involucrado en los supuestos actos delictivos. Según la investigación la actriz no ha podido comprobar la procedencia de una cantidad de dinero millonaria.
Tomás Yarrington fue encausado en Texas por ayudar a traficantes...
México ofrece recompensa de más de $700,000 por el fugitivo exgobernador de Tamaulipas
Tomás Yarrington es buscado por las autoridades para que responda a las acusaciones por recibir sobornos de 'Los Zetas' y el cartel del Golfo por permitir el tránsito de cocaína que salía desde el puerto de Veracruz con destino a Estados Unidos.
Elba Esther Gordillo
Suprema Corte de México rechaza atraer amparo solicitado por la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo
El proyecto era promovido por el ministro Ramón Cossío, pero tres de cinco ministros votaron en contra: Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Piña, presidenta de la Sala.
Imagen de la semana pasada de Guillermo Padrés, en su atribulada...
Las razones que dio la justicia mexicana para dejar tras las rejas al exgobernador Guillermo Padrés
A seis días de que se entregara a las autoridades, un juez le dictó formal prisión por defraudación fiscal y lavado de dinero, pero el proceso apenas comienza.
Javier Duarte, cuando aún era gobernador de Veracruz.
La fiscalía de México congela 112 cuentas bancarias ligadas a Javier Duarte
Las investigaciones abarcan a toda la red de amigos, familiares y exservidores públicos imputados de hechos delictivos en agravio de los ciudadanos de Veracruz.