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Vinculan con carteles mexicanos a dos clientes españoles del banco HSBC

Transcripción del Video

EÉRCITO Y LA POLIÍA NACIONAL.

HONDURAS, UNIVISÓN.

UNA DE LAS DEFINICIONES DE

TESTAFERRO ES UNA PERSONA QUE

PRESTA SU NOMBRE O IDENTIDAD Y

QUE APARECE SUPLANTANDO A OTRO

INDIVIDUO PARA TAPAR NEGOCIOS

FRAUDULENTOS.

A PROÓSITO DE LA

INVESTIGACÓN AL BANCO SUIZO

HSBC UNOS TESTAFERROS DE ESPAÑA

HAÍAN ESTADO ENTRANDO A NOMBRE

DE NARCO ÁRTELES MEXICANOS,

ALEJANDRO ROLÁN TIENE ÁS.

OTRA INFORMACÓN REVELADA

RELACIONADA CON LOS CLIENTES DE

LA FILIAL EN SISA DEL BANCO

HSBC YO CONOCER QUE LOS

ESPAÑOLES JOÉ MESTRE FERÁNDEZ

Y ARTURO ÁRQUEZ ESÁN

VINCULADOS CON EL NARCOTÁFICO

MEXICANO.

EL DINERO TIENE QUE VIAJAR

DE ALGUNA MANERA Y USAN EL

SISTEMA FINANCIERO. QÉ ES LO

QUE HA ESTADO PASANDO? MUCHAS

VECES EL CRIMEN ORGANIZADO,

ESTOS VEÍCULOS QUE ENCONTRAMOS

ENTRE ÉXICO, ESPAÑA, ITALIA,

DONDE VAMOS A VER MUCHO ÁS

SEGUIDO.

EN EL 2002 EL SENADO DE LOS

ESTADOS UNIDOS PRESENÓ UNA

INVESTIGACÓN EN LA QUE SE

VINCULA AL BANCO HSBC CON EL

BLANQUEO DE CAPITALES DEL

ÁRTEL DE SINALOA. PARA ESTE

ANALISTA AL ÍNCULO DE LA DROGA

CON EL SISTEMA FINANCIERO

SIEMPRE HA EXISTIDO Y SEÑALA

QUE NO HAY UN MECANISMO

INTERNACIONAL PARA EVITARLO Y

DETECTARLO

CADA QUIEN CUMPLE CON LA

REGULACÓN LOCAL PERO NO ESÁ

VIENDO QUE TODO ESTE ESQUEMA Y

EL SECTOR FINANCIERO QUE JOHN

RIESGO MUY FUERTE DE

REPUTACÓN, QUE LA GENTE DIGA

OYE, YO NO HICE NADA, POR QÉ

VOY A TENER MI DINERO EN UN

BANCO COMO HSBC.

ALGUNOS MEXICANOS HAN

TRANSFERIDO A PARÍSOS FISCALES

POR LO 417.000.000.000 DE

ÓLARES A TRAÉS DE LA BANCA

PRIVADA. ÁS DEL DOBLE DE LA

RESERVA DE DIVISAS DEL PÍS.

EN ESTADOS UNIDOS ES ÁS

ÁCIL QUE UN MEXICANO

INDOCUMENTADO ILEGAL HAGA UNA

CUENTA DE BANCO. TENEMOS CASOS

EN DONDE EN PANAÁ TENEMOS

CASOS EN ESPAÑA DONDE UN

EMPRESARIO PUEDE TENER FLUJOS

DE DINERO MUY ALTO Y NO PASA

NADA.

EL GOBIERNO MEXICANO A

TRAÉS DEL SERVICIO DE

ADMINISTRACÓN TRIBUTARIA HA

DICHO QUE REVISAÁ EL ESTADO

FISCAL DE AQUELLOS MEXICANOS

QUE APARECIERON EN LA LISTA DE

LOS CLIENTES DE HSBC QUE

TRASLADARON A LA FILIAL DE ESTE

BANCO EN SUIZA PARA EVADIR EL

PAGO DE IMPUESTOS.

DE ACUERDO CON LA RED PARA

LA JUSTICIA FISCAL LA EVASÓN

DE IMPUESTOS EN EL MUNDO LLEGA

ALREDEDOR DE 21 MILLONES DE

Por: Univision
publicado: Feb 12, 2015 | 07:41 PM EST
Unos testaferros de España habrían estado actuando a nombre de narco-carteles mexicanos.
         
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