Noticiero Univision

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Esquema de lavado de dinero de PDVSA

Transcripción del Video

FRENTE. DICEN QUE SI NO

CONSIGUEN CRUZAR, CRUZAÁN POR

EL ÍO, SIN IMPORTARLES.

MAÍA: EL DEPARTAMENTO DEL

TESORO DE ESTADOS UNIDOS SEÑAÓ

A LA EMPRESA ANDORRA COMO UNA

LAVANDEÍA DE DINEROS DEL

NARCOTÁFICO Y LAS MAFIAS.

AHORA SE SABE QUE UNA

INVESTIGACÓN DEL GOBIERNO DE

ESPAÑA INCLUYE A ALTOS

FUNCIONARIOS VENEZOLANOS

SUPUESTAMENTE INVOLUCRADOS.

GERARDO: ¿QÉ TIENEN EN COÚN

EL ÁRTEL DE SINALOA,

FUNCIONARIOS CORRUPTOS DE

VENEZUELA Y LA MAFIA RUSA?

TODOS MANTEÍAN CUENTAS EN LA

BANCA PRIVADA DE ANDORRA

GRACIAS A LA COMPLICIDAD DE

ALTOS FUNCIONARIOS DE ESE

BANCO.

HAY MUCHAS RUTAS PARA

ESCONDER Y LAVAR EL DINERO

SUCIO Y HAY EXPERTOS QUIENES SE

ESPECIALIZAN EN ESE TIPO DE

ASESORAMIENTO.

GERARDO: UNO DE ESOS EXPERTOS

HAÍA TRABAJADO CON EL CARTEL

DE SINALOA Y FACILITABA LA

TRANSFERENCIA DE EFECTIVOS QUE

SE DERIVABA DEL NARCOTÁFICO EN

ESTADOS UNIDOS.

EMPIEZAN A HACER ESTE TIPO

DE TRANSACCIONES CON BANCOS QUE

NO SON DE PRIMERA CATEGOÍA,

QUE PÁCTICAMENTE NADIE CONOCE

Y QUE SIRVEN PARA ESTAS

ESTRUCTURAS OSCURAS.

GERARDO: EL BANCO FACILIÓ

TRANSFERENCIA POR 400,000

MILLONES DE ÓLARES EN BLANQUEO

DE CAPITALES VENEZOLANOS. UN

ALTO EJECUTIVO SE POÍA DE

ACUERDO CON UN LAVADOR DE

ÓLARES EXTERNO PARA ABRIR

CUENTAS EN EL BANCO EN CUENTAS

CREADAS EN PANAÁ. COMO EL

DINERO ERA PRODUCTO DE LA

CORRUPCÓN EN VENEZUELA, PARA

JUSTIFICAR SU ORIGEN LOS

LAVADORES PRESENTABAN CONTRATOS

FALSOS CON PDVSA.

EN PETÓLEOS DE VENEZUELA LO

QUE SE HABLA ES DE LAS

COMISIONES QUE HAY QUE PAGAR.

GERARDO: HASTA AHORA EL

DEPARTAMENTO DEL TESORO NO

HAÍA MENCIONADO NOMBRES, PERO

EL PERÓDICO EL MUNDO DE

ESPAÑA, ESÁN INVESTIGANDO

ALGUNOS FUNCIONARIOS

VENEZOLANOS POR EL LAVADO DE

DINERO PRODUCTO DE LA

CORRUPCÓN.

ESÁN ESCONDIENDO DINERO

SUCIO QUE HA SIDO GENERADO POR

LA CORRUPCÓN DE OFICIALES DEL

GOBIERNO DE VENEZUELA.

GERARDO: LOS FUNCIONARIOS

PRESUNTAMENTE IDENTIFICADOS

SEÍAN JAVIER ALVARADO,

ALCIDES RONÓN Y CARLOS

AGUILERA.

NOS COMUNICAMOS CON EL

MINISTERIO DE ECONOÍA DE

Por: Univision
publicado: Mar 16, 2015 | 07:53 PM EDT
Departamento del Tesoro de EEUU determinó que la Banca Privada de Andorra lavaba dinero con funcionarios.
         
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