Noticiero Univision

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Empresario colombiano es citado en la Corte por cargos de lavado de dinero y fraude

Transcripción del Video

ÁS BIEN DE GUATEMALA. LAS

DETENCIONES ESÁN OCURRIENDO EN

RIO GRANDE.

UN PODEROSO EMPRESARIO

COLOMBIANO, SOLICIÓ EN UNA

CORTE DE LA FLORIDA POR CARGOS

DE LAVADO DE DINERO FUE

ARRESTADO EN BOGOÁ. SEÚN LOS

CARGOS, EN ESTADOS UNIDOS

ENFRENTA UNA CONDENA DE HASTA

50 AÑOS DE PRISÓN.

REPORTERO: ESTE ES EL MOMENTO

QUE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS

CAPTURAN EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL, AL EMPRESARIO

COLOMBIANO.

DUEÑO ENTRE OTRAS COSAS DEL

BANCO BALBOA EN PANAÁ.

EL HOMBRE DE 44 AÑOS, APARECE

EN LA LISTA CLINTON. JUNTO A SU

ÍO A CUATRO MIEMBROS ÁS DE LA

FAMILIA.

TIENE ALREDEDOR DE 68

EMPRESAS ALREDEDOR DEL MUNDO.

LO ÁS IMPORTANTE SON TIENDAS

LIBRES DE IMPUESTOS.

ESTO ERA LO QUE APROVECHABA,

DE ACUERDO A LA INFORMACÓN QUE

TENEMOS.

REPORTERO: EL HOMBRE QUE ESÁ

POR AHORA RECLUIDO, QUE DAÁ

ÓRDENES DE LA FISCAÍA

COLOMBIANA.

ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE

LA FISCAÍA NOS INFORME, QUE

ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VA A

PERMANECER, MIENTRAS SE PRODUCE

SU TRASLADO HACIA LOS ESTADOS

UNIDOS.

REPORTERO: EN UN COMUNICADO,

EL GRUPO PANAMEÑO, EN EL QUE NO

SE MENCIONA A ESTE HOMBRE, SE

DICE QUE LOS SEÑALAMIENTOS

CONTRA EL ÍO, QUE TAMBÉN

APARECE EN LA LISTA CLINTON,

SON MENTIROSOS.

PERO QUE VAN A COOPERAR CON

Por: Univision
publicado: May 06, 2016 | 07:53 PM EDT
Nidal Ahmed Waked Hatum, un poderoso empresario colombiano, con ciudadanía panameña y española, fue solicitado en una Corte de Florida por cargos de lavado de dinero y fraude bancario, tambien esta acusado de vínculos con un conocido grupo terrorista.
         
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