Noticiero Univision

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Cae un grupo ligado al cartel de Sinaloa que lavaba un millón de dólares al mes

Transcripción del Video

CON EL PARADERO DE BRENDA PARA

LLEVARLA A ESTADOS UNIDOS Y

JUGARLA.

JORGE: SE LE ACAÓ EL NEGOCIO

UNA BANDA QUE LAVABA DINERO

USANDO COMO PANTALLA VARIOS

NEGOCIOS EN MIAMI. TRAS UN

LARGO OPERATIVOS LA POLIÍA

DESMANTEÓ ESTA RED QUE LAVABA

1 MILÓN DE ÓLARES AL MES Y

SUS MIEMBROS USABAN

SOBRENOMBRES DE FIGURAS

CONOCIDAS.

CRUZ: EL OPERATIVO DIO 22

ÓRDENES DE ARRESTO CONTRA UN

GRUPO DE SOFISTICADO ARRESTO DE

DINERO. FUE UN ARRESTO CONJUNTO

CON LA POLIÍA DE MIAMI.

ESTAS TRANSACCIONES FUERON

HECHAS EN NOMBRE DEL ÁRTEL DE

SINALOA EN ÉXICO Y LOS

SUCESORES DE CARTEL DE CALI, EN

COLOMBIA.

CRUZ: EL ESQUEMA DE LAVADO DE

DINERO INVOLUCÓ CINCO

CONTINENTES EL DINERO

PROCEDENTE DEL NARCOTÁFICO

HABÍA TENIDO SU ORIGEN EN 14

ESTADOS ESTADOS UNIDOS. 3

INVOLUCRADOS COMPARECIERON ANTE

EL JUEZ TAMBÉN HAN SIDO

DETENIDAS PERSONAS EN BOSTON

COLOMBIA Y ÉXICO, SE DICE QUE

MANUELÁLVAREZ VINCULADO AL

ÁRTEL DE SINALOA Y QUE FUERA

ARRESTADO LA SEMANA PASADA POR

AUTORIDADES MEXICANAS FORMABA

PARTE ESTA RED DE DINERO LAS

AUTORIDADES LE QUISIERON DAR

ÁS INFORMACÓN AL RESPECTO

EN ESTE MOMENTO NO QUIEREN

CONFIRMAR AHORA PORQUE TODAÍA

ESÁ ABIERTO ESTE CASO

CRUZ: EL LAVADO DE DINERO NO ES

ALGO NUEVO PARA EL SUR DE LA

FLORIDA PERO TODAÍA SIGUE

SIENDO CENTRO DE OPERACIONES

PARA LOS QUE QUIEREN CONVERTIR

EN LEGAL EL DINERO MAL HABIDO.

EL TRAFICANTE QUE RECIBE

MILES DE MILLONES VERDES EN

NARCOÓLARES EN ESTE PÍS

NECESITA A COLABORADORES EN EL

SECTOR LEÍTIMO PARA MOVER Y

OCULTAR SU DINERO SUCIO.

CRUZ: LA INVESTIGACÓN EN

PARTICULAR DEMOSTÓ QUE SE

TRATAÍA DE UNA OPERACÓN

BASADA EN MERCADOS PARALELOS

SON LAS FUENTES SON LA ÍA

POR LA CUAL LOS ACTORES

IÍCITOS Y NARCOTRAFICANTES Y

OTROS QUE CANALIZA SUS DINERO

PARA PODER FACILITAR LA

PERPETUACÓN DE SUS BIENES Y DE

SUS GANANCIAS

CRUZ: EL AÑO PASADO EL

DEPARTAMENTO DEL TESORO ENVÓ

UNA ADVERTENCIA DE LOS QUE

SOSPECHAN PODÍAN ESTAR

Por: Univision
publicado: Apr 07, 2016 | 06:58 PM EDT
El operativo, que se desarrolló en el sur de la Florida, destapó un esquema de lavado que se ramificaba por cinco continentes.
         
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