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Fortunas escondidas

Transcripción del Video

ÓNDESE VAN LAS GRANDES

FORTUNAS DE ÉXICO?

ÓNDE ESCONDEN LAS GANANCIAS?

DEL MUNDO FINANCIERO SE LLEÓ

DE CLAVES Y SECRETOS PERO HOY

PODÁN ASOMARSE A ESE MUNDO

PROHIBIDO.

ALÍ ORO TUVO ACCESO A UN

BANCO INTERNACIONAL QUE ESÁ

BAJO INVESTIGACÓN EN FRANCIA.

♪ ♪ ♪

PAÍS, SEPTIEMBRE DEL 2014.

ENTRE LOS TURISTAS DISFRUTABAN

DE UN TIBIO VERANO EN LA CIUDAD

DE LA LUZ UN GRUPO DE

PERIODISTAS SE DABAN CITA EN EL

PERÓDICO LE MONDE.

EL OBJETIVO DE LA REUNÓN

COMPARTIR UNA MINA DE

INFORMACÓN QUE FUENTES DEL

GOBIERNO FRANÉS LE PASARON A

DOS PERIODISTAS DE ESE DIARIO.

CLAÍN QUE NO CONOÍAMOS

VINO Y NOS DIJO QUE LE GUSTABA

NUESTRO TRABAJO QUE TEÍA UN

REGALO PARA NOSOTROS.

ERA UNA MEMORIA PORÁTIL EN LA

QUE HAÍA INFORMACÓN.

CONTEÍA LA BASE DE DATOS

DE ÁSÉXITO 6000 CLIENTES

PROVENIENTES DE 211 PÍSES.

DEPOSITADOS EN LA FILIAL SUIZA

DE HSBC.

SON GRANDES NOMBRES,

GRANDES RICOS DE MUCHOS DE LOS

PÍSES.

LA DIRECTIVA DEL CONSORCIO

INTERNACIONAL DE PERIODISTAS.

TRATAMIENTO HAY PERSONAS

QUE ESÁN RELACIONADAS CON EL

CRIMEN ORGANIZADO, EL FRAUDE Y

PERSONAS QUE UTILIZAN EL

SISTEMA SECRETO PARA OCULTARSE.

LOS DATOS SE DISTRIBUYERON

POR PÍS.

SUIZA SE PUEDE CONSIDERAR

EL PADRINO DE LOS PARÍSOS

FISCALES.

EXISTENCIA DE CUENTAS DE

POÍTICOS COMO EL EXPRESIDENTE

DE ECUADOR, EL PRESIDENTE DE

PARAGUAY, EL REY MOHAMED DE

MARRUECOS Y OTROS.

POR QÉ LA GENTE EN AÉRICA

LATINA BUSCA ESCONDER SUS

FORTUNAS EN BANCOS

INTERNACIONALES, SECRETOS COMO

LA BANCA SUIZA.

UN BANCO GRANDE COMO ES EL

HSBC TIENEN LAZOS

INTERNACIONALES QUE PERMITEN EL

MOVIMIENTO DEL DINERO EN MEDIO

SEGUNDO A OTROS PÍSES, PARA

QUE SEAN PARÍSOS FISCALES.

LA BASE DE DATOS MUESTRA

DEPORTISTAS FAMOSOS COMO DIEGO

FORLAN, O ACTRICES CONOCIDAS.

AQÍ ESÁN TODOS LOS

CLIENTES DEL HSBC ALREDEDOR DEL

MUNDO.

TENER CUENTAS EN EL

EXTERIOR NO ES UN DELITO EL

PROBLEMA ES NO DECLARAR EL

PATRIMONIO, UNIVISION NO PUDO

COMPROBAR SI FUERON REPORTADAS.

LOS ENTREVISTADOS DIJERON QUE

LO HICIERON PERO OTROS SE

NEGARON LA EXISTENCIA DE LAS

CUENTAS.

ÓSCAR MOLINA ES ADMINISTRADOR

DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL

SERVICIO DE ADMINISTRACÓN

TRIBUTARIA DE ÉXICO.

SI VERIFICAMOS QUE NOS HA

OCULTADO, TIENE CONSECUENCIAS

EL HSBC ES UN BANCO CON UN

HISTORIAL PROBLEÁTICO.

SUS TRATOS CON

NARCOTRAFICANTES COMO SU

MOVIMIENTO DE DINERO SUCIO Y

OTROS HECHOS, QUE CUALQUIER

BANQUERO SERIO QUE PODÍA

HABER ESTADO AVERGONZADO PERO

CON MIEDO DE POSIBLES

PROCESAMIENTOS POR LAS

AUTORIDADES.

EN EL 2012 EL CONGRESO DE

ESTADOS UNIDOS REVEÓ QUE EL

BANCO HAÍA PERMITIDO EL LAVADO

DE DINERO.

ANTE LAS ABRUMADORAS PRUEBAS

DE LOS FISCALES EL BANCO SE

VIO OBLIGADO A LLEGAR A UN

ACUERDO CON EL GOBIERNO EN

VIRTUD BANCO SE VIO OBLIGADO A

LLEGAR A UN ACUERDO CON EL

GOBIERNO EN VIRTUD AL QUE TUVO

QUE PAGAR 1900 MILLONES DE

ÓLARES.

LA LISTA DE MEXICANOS

INCLUYE AL EMPRESARIO QUE LLEÓ

A TENER DEÓSITOS POR CIENTO 50

MILLONES DE ÓLARES.

HANK RHON NO RESPONDÓ A

SOLICITUDES DE ENTREVISTAS.

TAMBÉN JAIME GARZA, QUE

DIJO QUE HAÍA DECLARADO A LAS

AUTORIDADES MEXICANAS.

OTRO DE LOS CLIENTES FUE EL

EXPRESIDENTE DE LA BOLSA DE

VALORES QUE EXPLIÓ QUE EL

TITULAR DE LA CUENTA ERA SU

PADRE.

EL EXDIRECTOR, QUE APARECE

VINCULADO A UNA CUENTA DE 3.5

MILLONES, DIJO QUE

CORRESPONÍA A SU MADRE Y QUE

FUERON DECLARADOS POR GOBIERNO.

AVILA EXPERTO EN LAVADO DE

DINERO DICE QUE EL BANCO GOZA

DE UNA BUENA IMAGEN EN ÉXICO.

EL BANCO TIENE UNA BUENA

REPUTACÓN, Y EL HISTORIAL

COMO CUALQUIER OTRA EMPRESA

FINANCIERA SIEMPRE PUEDE HABER

FALLAS.

LA LISTA ESTAR DOMINADA

POR ESTE HOMBRE, QUE FIGURA

INVOLUCRADO A CUENTAS DE HASTA

627 MILLONES DE ÓLARES

FRIDMAN, EXPLIÓ QUE SUPOÍA

QUE TODOS SUS CLIENTES HAÍAN

DECLARADO ESOS DINEROS A LAS

ES QUE EL FACTOR COÚN ES

QUE SON POÍTICOS O PERSONAS

QUE TIENEN UNA MUY BUENA

RELACÓN EN LA POÍTICA.

QUIÁS PERSONAS QUE LLEVAN

HASTA 30 40 AÑOS INVOLUCRADOS.

LA INFORMACÓN EN PODER DEL

GOBIERNO FRANÉS HA SERVIDO

PARA INVESTIGACIONES EN VARIOS

EN ÉXICO NO EXISTE NINGUNA

INVESTIGACÓN EN LAS CUENTAS,

AUNQUE LAS AUTORIDADES ESÁN

ATENTOS.

DEL GOBIERNO FRANÉS NOS

INFORME DE LAS PERSONAS ÍSICAS

MEXICANAS QUE ESÉN EN ESA

LISTA.

NO PORQUE ESÉ EN LA LISTA

SIGNIFICA QUE NO HAYAN PAGADO.

LA LISTA ES LARGA Y

ATRAVIESA A LA SOCIEDAD

MEXICANA DESDE POÍTICOS HASTA

FORTUNAS SILENCIOSAS, HASTA UN

OFTALÓLOGO CON 111 MILLONES DE

ÓLARES UN EMPRESARIO TEXTIL

CON 95 MILLONES, Y LA CUENTA

DE UN ÉDICO QUE TRAFICABA CON

EMBRIONES HUMANOS.

EL BANCO HSBC RECONOCÓ

QUE LOS ESÁNDARES DE

CUMPLIMIENTO DE LA FILIAL SUIZA

ERAN BAJOS Y QUE HAÍA TOMADO

MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR

REFORMAS Y ELIMINAR CLIENTES

QUE NO CUMPLEN CON SUS NUEVOS

ESÁNDARES.

Por: Univision
publicado: Feb 08, 2015 | 08:58 PM EST
Nota= En una versión inicial se publicó erróneamente que el expdte de Ecuador Gustavo Noboa aparecía en la lista de cuentas del HSBC, esta información ha sido actualizada.
         
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