Al Punto
Domingos - 10AM / 9C

Al Punto

¿Quiénes son los políticos, empresarios y famosos que mencionan los Papeles de Panamá?

Transcripción del Video

JORGE:HABLEMOS DE LOS LLAMADOS

PAPELES DE PANAÁ, AÍ SE LES

CONOCE

ESTOS DOCUMENTOS INCLUYEN

PRESIDENTE COMO POÍTICO,

EMPRESARIOS Y DEPORTISTAS.

ACUSADO DE LLEVAR MILLONES DE

ÓLARES A FISCALES PARÍSOS

PARA NO PAGAR IMPUESTOS QUIÁ,

HAY 12 MANDATARIOS ENTRE ELLOS

VLADIMIR PUTIN,

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA Y

EL PRIMER MINISTRO DE ISLANDIA.

MILLONES DE DOCUMENTOS

ANALIZADOS POR ÁS DE 370

PERIODISTAS

Y UN CENTENAR DE MEDIOS EN

TODO EL MUNDO. EN OTRO EQUIPO

GERARDO REYES DIRECTOR DE

UNIVISÓN INVESTIGA,

Y PERIODISTA DE DIVERSÓN

DIGITAL FORMAN PARTE DE ESTA

INVESTIGACÓN, GRACIAS POR

ESTAR AQÍ.

CON USTEDES LE LLAMAN HACE UN

AÑO APROXIMADAMENTE QUE ES LO

QUE LE DICEN?

GERARDO: UN PAR DE PERIODISTA

QUE QUIEREN COMPARTIR GIGANTESCA

BASE DE DATOS, CORREO,

DOCUMENTOS LEGALES, CREACÓN DE

SOCIEDADES EN PANAÁ DE LA

FIRMA FONSECA, NOS REUNIMOS,

LOS REPARTIMOS Y COMENZAMOS

EN ESTA VISITA INDISCRETA,

A UN MUNDO COMPLETAMENTE

NEGADO A LA GENTE COÚN

Y CORRIENTE, EL MUNDO DE LA

CREACÓN DE SOCIEDADES

PARA OCULTAR LA IDENTIDAD DE

LA GENTE. ERA ÁSICAMENTE LO

QUE AÍ ESTA FIRMA DE ABOGADOS,

ESAS SOCIEDADES USADAS PARA

ABRIR CUENTAS BANCARIAS Y

DISIMULAR QUIENES ESTABAN

REALMENTE DETÁS DE ESAS

CUENTAS.

JORGE: ESTAS COMPÍAS EN ESTE

CASO LA PANAMEÑA, VENÍA

SECRETO O SEA QUE PROTEÍAN.

TEÍAN UN MODUS OPERANDI QUE

ERA CREAR SOCIEDADES,

TODAS TEÍAN COMO UN

PROCEDIMIENTO. LOS CORREOS SE

PUEDE VER QUE PEÍAN.

A VECES POÍAN A LOS

DIRECTORES,

HAÍAN TODO CON TAL DE QUE

ESTAS PERSONAS TUVIERON

SOCIEDADES Y UN TRAMADO DIÍCIL

DE RASTREAR.

JORGE: QÉ ES LO QUE LLAMA LA

ATENCÓN, QUIENES SON LOS QUE

ÁS LLAMA LA ATENCÓN?

GERARDO: LA MANERA COMO

OCULTABA LA IDENTIDAD TEÍA QUE

VER CON OFICINISTAS

DE LA MISMA FIRMA QUE USARON

COMO DIRECTORES ENCONTRAMOS A

UNA SEÑORA QUE TEÍA 10.000

SOCIEDADES, COMO DIRECTORA.

SOCIEDADES QUE ELLA NO TEÍA

NI IDEA DE LO QUE ESTABAN

HACIENDO.

A MI ME PARECE INTERESANTE

TODO ESTO, TODA LA MANERA ÓMO

MONTABAN LA REVISÓN DE LOS

ANTECEDENTES DE LOS POSIBLES

CLIENTES, OJO PUEDE TENER

PROBLEMAS PERO AL FINAL LOS

TERMINABAN ACEPTANDO.

TENEMOS POR EJEMPLO CASO DE UN

EMPRESARIO COLOMBIANO,

QUE ERA PÓFUGO DE LA JUSTICIA

DE ESTADOS UNIDOS POR

NARCOTÁFICO.

EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTA

ANTE FONSECA LE ABRE LA CUENTA,

LE ABRE LA SOCIEDAD Y NO LE

DICEN NADA.

JORGE: QUE ENCONTRASTE EN

VENEZUELA?

EL CASO DE ADRÁN VEÁZQUEZ,

JEFE DE SEGURIDAD DEL PALACIO

CUANDO HUGO CÁVEZ, CON LA

TESORERA DE LA NACÓN DURANTE 2

AÑOS.ELLA FUE LA ENFERMERA DEL

PRESIDENTE CÁVEZ CUANDO EL

ÁNCER SE MANTEÍA SECRETO,

JORGE: CÁNTO DINERO TEÍAN?

SE HABLA DE QUE USARON OTRAS

EMPRESAS PARA LLEGAR,

MANEJAN CANTIDADES POR EL

ORDEN EN LOS 50.000 $ A LOS 20

MILLONES DE ÓLARES.

ESTAMOS HABLANDO DE MUCÍSIMO

DINERO,

UN PÍS QUE TIENE CONTROL DE

CAMBIO Y ESA ERA LA TESORERA DE

LA NACÓN

Y TO SAÍAN EL SECRETO DE QUE

CÁVEZ IBA A MORIR,

TODOS ESTABAN RESGUARDANDO SU

DINERO Y FORTUNA LEJOS DE

VENEZUELA.

JORGE: CREES QUE HABÁ NUEVA

JUSTICIA VENEZUELA SI SE

INVESTIGA?

EN LA VENEZUELA DE HOY CON

EL CHAVISMO NO CREO, CREO QUE

EL REGISTRO HAY QUE HACERLO,

PERO CON ESTA JUSTICIA DE

VENEZUELA DUDO QUE SE HAGA ALGO.

JORGE: EL CASO FAMOSO DE LA

CASA BLANCA ES ESTE CASO DE 7

MILLONES DE ÓLARES ES ESTA

CASA QUE COMPRA LA ESPOSA DEL

PRESIDENTE.

GERARDO: UNO DE LOS CLIENTES

QUE A PESAR DE TENER ESE

ANTECEDENTE MUY FRESCO, LA

FIRMA ORGANIZA TODO PARA HACER

DONACIONES DE ALREDEDOR DE 100

MILLONES DE ÓLARES QUE FALTA

SABER SI LOS DECLAÓ, O DECLAÓ

ESAS SOCIEDADES Y PATRIMONIO EN

ÉXICO.

JORGE: DICE QUE ESTE DINERO

SALE DE ÉXICO SEMANAS DESPÉS

DE QUE SE INICIA LA

INVESTIGACÓN OFICIAL SOBRE LA

CASA BLANCA MEXICANA.

GERARDO: ESO PARECE QUE NO

ACTIVA LAS ALARMAS DE ESTA

FIRMA DE ABOGADOS,

QUE TIENE OBLIGACÓN DE

REVISAR LOS ANTECEDENTES DE LOS

PERSONAJES.

HAY OTROS 2 MEXICANOS

EMPRESARIOS INVESTIGADOS POR

LAVADO DE DINERO, APARECIENDO

LOS TITULARES DE TODO EL MUNDO

Y LOS ACEPTA LA OFICINA DE TUTI

LEYES, DICE " OJO ESTOS SEÑORES

TIENE PROBLEMAS", MIAMI DICE

QUE SE PERSONEN DE LO QUE

ESÁN DICIENDO PORQUE NO

QUIEREN INCOMODARLOS.

JORGE: VAN INVESTIGAR LA

PERSONA QUE LE VENDÓ LA CASA A

LA ESPOSA DE PEÑA NIETO?

GERARDO: SI JUGAMOS POR LA

ANTERIOR OPORTUNIDAD QUE

TUVIMOS ACCESO DOCUMENTOS SOBRE

EL BANCO INTERNACIONAL, HOY

TODO SIGUE IGUAL...

JORGE: 12 MILLONES DE

DOCUMENTOS, POR DONDE VAS

AHORA, QÉ ESÁS BUSCANDO?

PROFUNDIZANDO LO QUE

TENEMOS, HAY MUCHO, MUCHO

MATERIAL,

VIENEN ÁS COSAS.

JORGE: LO QUE USTEDES TIENEN ES

APENAS LA PUNTA?

GERARDO: 12 MILLONES DE

DOCUMENTOS, NO SON ÓLO

JUDICIALES,

CORREOS ELECTÓNICOS EN LOS

QUE SE REFLEJA LA MANERA COMO

ESTA SOCIEDAD

LE ACONSEJABA A SUS

POTENCIALES CLIENTES COMO

ESCONDER SU IDENTIDAD,

COMO PASAR DE UN LADO, TODA

ESTA OPERACÓN DE ENCUBRIMIENTO.

UNO DE LOS PERIODISTAS

ALEMANES, LOS QUE TEÍAN LA

FILTRACÓN DIJO ALGO QUE ME

ENCANÓ,

PUEDEN PASAR 5 AÑOS PARA

ENCONTRAR AÍ ALGUNA PIEZA QUE

FALTABA.

JORGE: CÁL ES LA LECCÓN PARA

TODOS ESTOS EMPRESARIOS Y QUIEN

ESCONDER SU DINERO, LO

HABÁBAMOS ANTES DE COMENZAR...

NO TIENEN A ÓNDE CORRER, EL

PERIODISMO COLABORATIVO ES

HACIA DONDE TENEMOS QUE APUNTAR,

ESTO SIDO UNA DEMOSTRACÓN DE

QUE SE CUMPLIERON ÓDIGOS

ÉTICOS.

GERARDO: QUE LA OPCÓN ES LA

TRANSPARENCIA.

HAY QUE SER ÁS TRANSPARENTES

Y TRATAR DE QUE LOS ENTES

REGULADORES SE METAN MAS EN

ESTO,

LAS ENTIDADES QUE CUIDAN

IMPULSOS EN OTROS PÍSES

Por: Univision
publicado: Apr 10, 2016 | 10:29 AM EDT
Periodistas de Univision revelan más del escándalo que involucra a decenas de personalidades en el mundo.
         
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