Univision 14 San Francisco

Entran normas para evitar el lavado de dinero en el sector textil de Los Ángeles

Transcripción del Video

LA CITA CUANDO LO PIDE.

LA ÁGINA LE AYUDAÁ A

IDENTIFICAR SI SU VEÍCULO

CALIFICA. ES TODO POR MI PARTE.

DEBIDO A LOS RECIENTES

CASOS DE LAVADO DE DINERO QUE

SE HAN DETECTADO EN ELÁREA DE

LOSÁNGELES, LAS AUTORIDADES

FEDERALES IMPONEN NUEVAS NORMAS

PARA LOS NEGOCIOS DE LA ZONA.

AHORA UNOS 2000 COMERCIOS

TENDÁN QUE CUMPLIR CON ALGUNAS

REGULACIONES.

FUE APENAS EL 10 DE

SEPTIEMBRE CUANDO SE DESTAÓ EL

SECRETO QUE ESCONDE AMAR ES

NEGOCIO.

AGENTES FEDERALES Y LOCALES

REALIZARON EL OPERATIVO DONDE

ARRESTARON A NUEVE PERSONAS EN

CONEXÓN CON CARTELES DE DROGA,

ADEÁS DE INCAUTAR 70 MILLONES

DE ÓLARES EN EFECTIVO Y OTROS

20 DE VENTAS BANCARIAS.

NOS TOÓ DE SORPRESA Y

DESAFORTUNADAMENTE VA A TENER

UNA CONSECUENCIA NO INTENCIONAL.

TENEMOS ÁS DE 4000 NEGOCIOS

EN ELÁREA Y LA REALIDAD ES QUE

LA MAYOÍA NO ESÁ INVOLUCRADA

EN LAVADO DE DINERO.

A PARTIR DE LA SITUACÓN

CAMBIA COMO AUTORIDADES

FEDERALES IMPUSIERON NUEVAS

NORMAS PARA 2000 NEGOCIOS DE

ARIAS.

EN UN SECTOR CON UNA ZONA

DE LOSÁNGELES QUE DICE QUE LOS

NEGOCIOS QUE ESÁN, TIENEN QUE

HACER UN REPORTE POR CADA

TRANSACCÓN QUE ESTA ARRIBA DE

3000 $.

PARA INTENTAR DE DETENER

LAVADO DE DINERO.

LAS GANANCIAS POR EL

TÁFICO DE DROGAS ES USADO PARA

COMPRAR ROPA EN EL DISTRITO DE

Por: Univision Television Group
publicado: Oct 03, 2014 | 02:23 PM EDT
Ante el descubrimiento de que tiendas del sector textil lavan dinero del narcotráfico, las autoridades impusieron nuevas normas.
         
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