Univision Puerto Rico

Federales ejecutan operativo por fraude bancario contra una veintena de personas

Transcripción del Video

ARRESTADO POR FRAUDES, VAMOS CON

LOS DETALLES.

LA EXREINA DE BELLEZA QUE

TAMBIÉN ES ABOGADA, ESTA DENTRO

DEL GRUPO DE PERSONAS QUE FUERON

ARRESTADO POR LAVADO DE DINERO.

ELLOS OBTENÍAN DOCUMENTOS

FALSOS PARA TENER UNA APROBACIÓN

DE LAS INSTITUACIONES, NOSOTROS

TENÍAMOS EN ESTA ORGANIZACIEO

LOS LÍDERES Y LOS FACILITADORES

Y ADEMÁS LOS VENDEDORES.

LOS DUEÑOS DE ESTOS ERAN

PARTÍCIPES.

TRABAJABA EN CONJUNTO DE

EMPLEADOS DE HACIENDO Y QUE

FIGURA EN UNA ACUSACIÓN

DE MILLONES DE DÓLARES.

NADA TIENE QUE VER EN ESTE

DOCUMENTO Y TESTAFERRO.

DENTRO DE LOS BANCA ES

SANTANDER, SCUCHEBACK.

ADEMÁS SE DIJO E QUE LA OTRA

PERSONA ERA EMPLEADO DE

HANCIENDA DONDE

OBTUVO INFORMACIÓN.

.

ESTAS PERSONAS CUANDO IBAN A

REFINANCIABAR Y DEJABAN A DE

PAGAR.

Por: Univision Puerto Rico
publicado: Feb 25, 2014 | 12:46 PM EST
Se trataba de un esquema para cometer fraude con hipotecas y lavado de dinero.
         
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