publicidad
.

Empresario investigado por triangular a favor de campaña de Peña Nieto,...

El banco HSBC.

Empresario investigado por triangular a favor de campaña de Peña Nieto, en la lista HSBC

Empresario investigado por triangular a favor de campaña de Peña Nieto, en la lista HSBC

Se trata de Alfredo Carrillo Chontkowsky, involucrado en un escándalo de una supuesta desviación de fondos.

El banco HSBC.
El banco HSBC.

Por Gerardo Reyes, @GerardoReyesC en Twitter

publicidad

Un empresario mexicano que fue involucrado en un escándalo de una supuesta desviación de fondos de la campaña de Enrique Peña Nieto, sin resultados judiciales, figura relacionado con una cuenta de la filial suiza del banco HSBC que está en la mira del gobierno francés -y ahora del mexicano- por la supuesta complicidad en el ocultamiento de capitales para la evasión de impuestos.

Se trata de Alfredo Carrillo Chontkowsky, quien fue acusado y luego exonerado en California junto con otros mexicanos de presuntamente desviar 56 millones de dólares de la campaña presidencial para su propio beneficio. En la querella, que fue desestimada por petición del demandante, Carrillo fue identificado “como parte del equipo de campaña de Enrique Pena Nieto’’.

La cuenta bancaria ligada a Carrillo es parte de un paquete de 1,949 cuentas que podrían ser sometidas a una revisión fiscal por la máxima autoridad de impuestos de México, según lo anunció Aristóteles Núñez, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Si derivado de este análisis de información encontramos que hay elementos suficientes, institucionales, objetivos y de base cierta para iniciar un proceso de auditoría o fiscalización, no tengas la duda que lo hemos iniciado", dijo Núñez a un periodista de México.

Especial Refugio de fortunas mexicanas

publicidad

La decisión del gobierno se produce menos de una semana de que Univisión Investiga, en asocio con el diario Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) publicara  algunos de los nombres de mexicanos ligados a cuentas abiertas en ese banco entre 1988 y 2008.

Periodistas de esta cadena visitaron en la residencia de Carrillo en la colonia Bosques de las Lomas de México y trataron de contactarlo a través de su abogado defensor en California, pero el empresario no respondió.

Abierta el 18 de agosto de 2004, la cuenta relacionada con Carrillo en el HSBC está a su vez ligada a dos cuentas cifradas. Una tuvo depósitos máximos entre 2006 y 2007 de 227,696 dólares y otra de 100,746.

En el mismo documento aparece el nombre de Isaac Fridman Goldberg, un financista de bajo perfil residenciado en México quien explicó para el reportaje de Univision el fin de semana pasado que había sido representante del banco en ese país hasta el 2003 y luego abrió su propia firma para continuar recomendando clientes o abriendo cuentas.

HSBC admite fallas en su filial en Suiza

El nombre de Carrillo apareció en los medios mexicanos a nivel nacional a mediados de 2012  luego de que fue demandado en la Corte del Distrito Central de California por Frontera Television Network (FTN) junto con  su hermano José,  así como Alejandro Carrillo Garza Sada, Erwin Lino, secretario particular del presidente y exsecretario particular cuando Peña Nieto era gobernador, David López, coordinador de comunicación social del presidente, Roberto Callejas, director general de prensa nacional y relaciones institucionales del mandatario, Hugo Vigues, director de Grupo Agroindustrial Gaam, Alejandro Ramírez González, Manuel Gascón, GM Global S.A de CV, Sisa S.A de CV. Alejandro Carrillo Garza Sada, dueño de la empresa Jiramos S.A de C.V.

publicidad

José Luis Ponce de Aquino, empresario México-estadounidense, figuraba entonces como propietario de FTN.

De acuerdo con  la demanda radicada en junio de 2012,  los demandados pretendían utilizar FTN para desviar los fondos de campaña y quedarse con ellos mediante maniobras fraudulentas. El demandante sostuvo que quienes lo contactaron le informaron que el dinero provenía de carteles de la droga.

La demanda provoco una avalancha de mociones de rechazo por su falta de sustento.

El abogado de Carrillo, Alfredo M. de la Cruz aseguró en un escrito que Frontera había usado la corte en forma impropia “para difamar a los acusados Alfredo Carrillo y Jose Carrillo Chontkowsky’’ y “enlodar al presidente de México Enrique Peña Nieto’’ con  acusaciones “ininteligibles’’ y alegatos “con una clara motivación política’’.

Fortunas escondidas /Univision

En un documento de una audiencia en  la corte californiana en poder de Univision se lee que el propio abogado de FTN tenía serias dudas de entablar la demanda porque no la consideraba viable, pero debió ceder a la presión de su cliente quien buscaba afanosamente que la querella fuese presentada antes de las elecciones presidenciales.

Virginia Phillips, la juez del caso, no ocultó su malestar con la falta de sustentación de los hechos en la demanda. Sin explicar las razones, FTN desistió de la querella, petición que la juez aceptó en noviembre ordenando el pago de los gastos judiciales en que incurrieron los demandados.  

En México, a solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy Instituto Nacional Electoral, INE) abrió una investigación sobre los alegatos de Ponce y las amenazas contra su vida de las que habría sido víctima. Ponce dijo a la periodista mexicana Carmen Aristegui que había denunciado  las amenazas a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

publicidad

En diciembre, el IFE declaró infundada la solicitud de investigación del PAN que incluía investigar las cuentas bancarias de Carrillo.

HSBC 'no estuvo a la altura'

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
No te pierdas tu horóscopo semanal en vídeo con las predicciones del Profesor Zellagro en Univision Horóscopos.
Desde la funeraria en la ciudad de Medellín salió la caravana con la mayoría de cuerpos, entre ellos gran parte de los jugadores del equipo Chapecoense. Las autoridades colombianas dispusieron tres aviones militares para transportar los cadáveres y a sus familiares.
Ximena Suárez fue una de las seis sobrevivientes al accidente que dejó 71 víctimas. Desde el hospital colombiano donde se recupera escribió un mensaje en el que lamenta que sus compañeros de viaje no hayan tenido la suerte de salvarse y hace una oración por ellos. El texto, publicado en Facebook, ha sido ampliamente comentado.
Mientras un policía trata de calmarlo, Erwin Tumiriri pregunta desesperadamente por sus compañeros de tripulación y demás pasajeros del vuelo accidentado. Además, se escucha cuando describe los dolores que siente. El técnico de vuelo fue uno de los seis sobrevivientes del accidente que dejó 71 víctimas.
La positividad de Demi Lovato sobre vivir con una enfermedad mental no tiene fronteras. La cantante dice que ella es una 'prueba en vida' de que se es posible 'vivir bien' con un problema de salud mental.
La policia nacional de Colombia compartió en sus redes sociales el momento en el que el técnico aeronáutico Erwin Tumirí, uno de los seis sobrevivientes, es auxiliado por el intendente Williton Rodríguez da Silva tras el accidente ocurrido el pasado lunes 28 de noviembre en La Unión, Antioquia.
El presidente Barack Obama ilumina por última vez el Árbol de Navidad de la Casa Blanca con palabras de agradecimiento a los estadounidenses.
En su primer discurso de la 'Gira de agradecimiento' el presidente electo pasó de un tono conciliador al mismo que utilizó durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca.
El presidente electo fue interrumpido por un opositor durante su discurso en Cincinnati, Ohio.
En este video encontraras todos los detalles de la remodelada versión hatchback del popular Honda Civic 2017. Jaime Gabaldoni nos lo muestra y comparte sus impresiones.
El video captado por cámaras de tránsito muestra el momento en el que un auto pierde el control y se estrella contra un poste de luz, la mujer vestida de rojo cae al suelo luego de pasar un gran susto. El accidente ocurrió en Kalisz en la región central de Polonia.
El presidente Barack Obama, la primera dama Michelle Obama y Sasha Obama encienden el Árbol de Navidad Nacional.
Además, en Indiana el presidente electo Donald Trump insistió en que las empresas que se piensen ir de los Estados Unidos tendrán consecuencias y Bolivia suspendió las operaciones de la aerolínea Lamia después que se conociera que se incumplió el plan de vuelo que incluía una parada para reabastecer el combustible de la aeronave.
La artista Antonia Wright, asegura que es maravilloso estar aquí y ver a todos los artistas viviendo en la ciudad y a todo el mundo respirando el arte.
El presidente electo dijo que las empresas que saquen los trabajos de EEUU serán penalizadas con impuestos, en su discurso en la planta de Carrier en Indianapolis. Trump también recordó que construirá un muro en la frontera.
Además, miles de personas se vieron obligadas a evacuar la zona.
Terrorismo
Atacante yihadista de París grabó el asesinato del policía y su pareja
El presidente francés François Hollande atribuyó el ataque a una "acción terrorista".
Escuelas de Key Biscayne en alerta mientras la policía busca a un sospechoso que habría entrado a una residencia cercana
La Policía de Miami está buscando a un hombre que presuntamente entró a una residencia en Key Biscayne la mañana de este viernes y quien podría estar dentro de las escuelas St. Agnes Academy o el centro Key Biscayne K-8 Center.
El "Mannequin Challenge" llegó a la Casa Blanca (y ni Michelle Obama pudo resistirse)
Los campeones de la NBA, los Cleveland Cavaliers, estuvieron de visita en la Casa Blanca y no podían dejar pasar la ocasión para ser tendencia. Tras ser recibidos por el presidente y su esposa decidieron hacer el popular "Mannequin Challenge".
Animación: Así fueron los últimos momentos del vuelo LaMia2933 en el que viajaba el Chapecoense
La conversación en la radio y los datos de radar recreados por Univision Gráficos dan cuenta de cómo se estrelló el avión donde viajaban el equipo de fútbol y periodistas cerca de Medellín, Colombia.
publicidad
Raúl Jiménez rechazó oferta el fútbol de China para consolidarse en el Benfica
El futbolista mexicano desea permanecer en el cuadro portugués dijo su padre a medios de ese país.
Los 11 autos de Nico Rosberg durante su carrera en la F1
El piloto alemán sorprendió al ambiente del deporte con el anuncio de su retiro a los 31 años, días después de haberse coronado campeón mundial por primera vez en su carrera.
¿Dónde están y qué hacen las estrellas de la MLS durante su periodo de inactividad?
Mientras algunos regresan a casa, otros están de vacaciones en sus respectivos países, o simplemente disfrutan de la epoca navideña .
Por: Ariel Judas
Rockets vencen en doble OT a los Warriors
Un inspirado James Harden guió a Houston a conseguir el triunfo 132-127 ante los Warriors
Fashion Gurús: Los Detectives de la Moda vs. Milennials ¿quién tiene la razón?
En los Premios Juventud más "retro" enfrentamos las opiniones de los expertos Milennials contra los expertos de la casa, ¿quién te gustó más?
El talento de Univision viajó en el tiempo en Premios Juventud 2016
Una vez más, nuestro talento brilló en la alfombra. ¿Quiénes te gustaron?
El show en fotos: Mira el Mega Reventón Retro de Premios Juventud 2016
Disfruta de una gran retrospectiva que celebra lo mejor de décadas pasadas junto a Pitbull, Gente de Zona, Enrique Iglesias, Chino & Nacho, Daddy Yankee, Prince Royce, CNCO, Magneto ¡y muchos más!
Premio Lo Nuestro 2016: Ganadores, alfombra, musicales, ¡todo el show!
Disfruta lo mejor de la 28va edición de Premio Lo Nuestro y no te pierdas todo lo que ocurrió durante las actuaciones estelares de tus artistas favoritos durante la ceremonia.